ФБР вернуло 8 миллионов долларов после криптомошенничества, обанкротившего банк в Канзасе

ФБР вернуло 8 миллионов долларов, потерянных в криптовалютном мошенничестве, которое разрушило банк в Канзасе. Миллионы были возвращены после краха банка в Канзасе, связанного с криптовалютным мошенничеством, которое лишило мелких инвесторов сбережений и привело к самой длинной в штате тюремной сроку за финансовые преступления.

Федеральное бюро расследований (ФБР) поделилось подробностями 26 марта о том, как оно успешно вернуло более 8 миллионов долларов, которые были похищены у местных инвесторов в банке в Канзасе, обанкротившемся после мошенничества с криптовалютой. Средства были возвращены после краха Heartland Tri-State Bank в Элкхарте, Канзас, где генеральный директор Шан Хейнс перевел более 47 миллионов долларов банковских средств мошенникам, выдававшим себя за брокеров криптоинвестиций. ФБР отметило:

«Неудача банка стоила им более 8,2 миллиона долларов - сумма, равная поколениям накопленного богатства фермеров, учителей и других жителей и округов этого rural города с населением около 2000 человек.»

Пострадавшие не были игроками Уолл-стрит, а мелкими акционерами, многие из которых вложили все свои средства в это учреждение.

Отделение ФБР в Канзас-Сити начало расследование после того, как государственные регуляторы раскрыли мошенничество и закрыли банк. Хейнс позже признал себя виновным и был приговорен к 24 годам тюрьмы - самый длительный федеральный срок, когда-либо назначаемый за финансовое преступление в штате. Следователи работали в разных ведомствах, включая Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC), Совет управляющих Федеральной резервной системы и Федеральное управление жилищного финансирования, чтобы проследить за следами украденных средств.

Согласно бюро:

«Отделение быстро проследило поток мошеннических средств к оффшорному цифровому кошельку, или криптоаккаунту, содержащему более 8 миллионов долларов. ФБР изъяло средства.»

Мошенничество, известное как «поросячье откармливание», заключалось в том, чтобы убедить Хейнса делать все более крупные инвестиции в ложную платформу.«Клиенты банка вернули свои деньги, поскольку депозиты были застрахованы федеральным образом»,- добавило ФБР, подчеркивая разницу между ними и акционерами, которые изначально остались ни с чем.