ФБР повернуло 8 мільйонів доларів, вкрадених у інвесторів через криптоаферу, що призвела до краху банку в Канзасі.

Федеральне бюро розслідувань (FBI) поділилося деталями 26 березня про те, як воно успішно повернуло більше$8 мільйонів, які були вкрадені у місцевих інвесторів в штаті Канзас, після того як криптовалютна афера призвела до краху банку. Ці кошти були відновлені після падінняHeartland Tri-State Bank у містіЕлкхарт, де гендиректорШан Хейнс перерахував більше$47 мільйонів банківських коштів шахраям, які видавали себе за брокерів криптоінвестицій.

Формування краху банку спричинило втрати більше$8.2 мільйона, що є сумою, яка накопичувалася протягом поколінь для фермерів, вчителів та інших жителів маленького містечка з населенням близько 2000 осіб.

З постраждалих не було учасників Уолл-Стріт, а лише акціонери маленького містечка, багато з яких вклали свої усі заощадження в цей банк.

Дивізія FBI уКанзас-Сіті розпочала розслідування після того, як державні регулятори виявили шахрайство і закрили банк. Хейнс пізніше визнав свою провину і був засуджений до24 років ув`язнення — це найтриваліший федеральний вирок, коли-небудь винесений за білу кримінальну справу в штаті.

Розслідувачі працювали з різними агентствами, включаючиФедеральну корпорацію страхування депозитів (FDIC),Раду Федеральної резервної системи таФедеральну агенцію з питань фінансування житла, щоб відстежити шлях вкрадених коштів.

За даними Бюро:

• Складна банда фінансових злочинів і команда з кіберзлочинності швидко відстежили рух шахрайських коштів доофшорного цифрового гаманця, або криптому рахунку, що містив більше$8 мільйонів.
• FBI вилучило ці кошти.

Афера, що отримала назву «поросяча різка», полягала у переконанні Хейнса вкласти дедалі більші суми в фальшиву платформу.FBI зазначило: «Клієнти банку повернули свої гроші, оскільки депозити були застраховані на федеральному рівні», що відрізняє їх від акціонерів, які спочатку залишилися ні з чим.