Криптовалютный маркет-мейкер Gotbit признал вину в мошенничестве и выплатит 23 миллиона долларов после краха схемы манипуляции рынком.

23 миллиона долларов конфискованы в результате краха криптовалютного маркет-мейкера с признанием вины

Криптовалютный маркет-мейкер признал, что несколько лет занимается фиктивной торговлей, используя программное обеспечение для искусственного завышения цен и объемов токенов в масштабной схеме обмана инвесторов. Империя «моечной торговли» разрушена: Министерство юстиции США раскрывает многолетнюю криптовалютную мошенническую схему.

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 21 марта, что компания Gotbit Consulting LLC и ее основатель Алексей Андриунин признали себя виновными в федеральном суде в Бостоне по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств и заговоре, связанными с многолетней схемой манипуляции на рынке криптовалют.

Андриунин, 26-летний гражданин двойного гражданства России и Португалии, был арестован за границей в октябре 2024 года и экстрадирован в Соединенные Штаты в следующем феврале. Компания, которая работала в качестве маркет-мейкера в крипто-секторе, признала, что занималась мошеннической торговой деятельностью с несколькими цифровыми токенами.

Министерство юстиции заявило:

В рамках сегодняшнего уголовного решения Gotbit согласилась прекратить все операции и конфисковать около 23 миллионов долларов в изъятой криптовалюте. В соответствии с соглашением о признании вины с Андриутиным, государство будет рекомендовать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Федеральные прокуроры сообщили, что в период с 2018 по 2024 год Gotbit использовала стратегии моечной торговли для имитации торговой активности, завышая объемы и цены, чтобы обмануть инвесторов и платформы. Компания использовала несколько аккаунтов, чтобы избежать обнаружения и продвигать токены клиентов, такие как Robo Inu и Saitama, которые сейчас находятся под отдельным расследованием. Андриунин ранее признал, что разработал специализированное программное обеспечение для этой цели в интервью 2019 года.

По данным DOJ: «Gotbit является третьим маркет-мейкером, который разрешил уголовные обвинения, связанные с моечной торговлей в индустрии криптовалют.» Министерство также добавило: «В октябре 2024 года основатель Mytrade признал себя виновным в связи с предоставлением незаконных услуг моечной торговли, выявленных в ходе операции под прикрытием правоохранительных органов. В январе 2025 года CLS Global FZC LLC признала себя виновной в связи с предложением незаконных услуг `поддержки объема`, обнаруженных той же операцией.»

Обвинения могут повлечь за собой серьезные штрафы. Министерство юстиции объяснило:

• Обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств предусматривает наказание сроком до 20 лет лишения свободы, до трех лет надзора, штраф в размере до 250 000 долларов или в два раза превышающий общую выгоду или убыток от преступления, а также возмещение затрат и конфискацию.
• Кроме того, Министерство юстиции заявило: «Обвинение в заговоре с целью манипуляции на рынке и мошенничества с использованием электронных средств предусматривает наказание сроком до пяти лет лишения свободы, до трех лет надзора, штраф в размере до 250 000 долларов или в два раза превышающий общую выгоду или убыток от преступления, а также возмещение затрат и конфискацию.»