Конфіскація $23 млн: маркет-мейкер визнав провину у крипто-шахрайстві

23 мільйони доларів конфісковано внаслідок краху криптовалютного маркет-мейкера з визнанням провини

Криптовалютний маркет-мейкер визнав, що роками займався фальшивим трейдингом, використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення для завищення цін на токени та обсягів у масовій схемі введення інвесторів в оману. Імперія «ваш-трейдингу» знищена: Міністерство юстиції США розкриває багаторічну шахрайську схему з обсягами криптовалют.

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 21 березня, що компанія Gotbit Consulting LLC та її засновник Алексей Андріюнін визнали себе винними у федеральному суді в Бостоні у зв`язку з обвинуваченнями у шахрайстві та змові, пов`язаними з тривалою схемою маніпуляції на ринку криптовалют.

Андріюнін, 26-річний громадянин Росії та Португалії, був заарештований за кордоном у жовтні 2024 року та екстрадований до Сполучених Штатів у лютому наступного року. Компанія, яка діяла як маркет-мейкер у крипто-секторі, визнала, що брала участь у шахрайських торгових операціях з кількома цифровими токенами.

DOJ заявило:

• «У рамках сьогоднішнього кримінального рішення Gotbit погодилася припинити всі операції та конфіскувати приблизно 23 мільйони доларів у захопленій криптовалюті.»
• «Відповідно до угоди про визнання провини з Андріюніном, уряд порекомендує призначити покарання терміном до двох років ув`язнення.»

Федеральні прокурори повідомили, що в період з 2018 по 2024 рік Gotbit застосовувала стратегії «ваш-трейдингу» для імітації торгової діяльності, завищуючи обсяги та ціни, щоб обдурити інвесторів та платформи. Компанія використовувала кілька акаунтів, щоб уникнути виявлення та просувати токени клієнтів, такі як Robo Inu та Saitama, які зараз перебувають під окремим розслідуванням. Андріюнін раніше вказав на розробку спеціального програмного забезпечення для цієї мети в інтерв`ю 2019 року.

За даними DOJ:

• «Gotbit - третій маркет-мейкер, який вирішив кримінальні обвинувачення, пов`язані з ваш-трейдингом у криптовалютній індустрії.»
• «В жовтні 2024 року засновник Mytrade визнав себе винним у справі, пов`язаній з наданням незаконних послуг ваш-трейдингу, виявлених у ході під прикриттям правоохоронної операції.»
• «У січні 2025 року CLS Global FZC LLC визнала себе винною у справі пропонування незаконних послуг «підтримки обсягу», виявлених тією ж операцією.»

Обвинувачення передбачають потенційно суворі покарання. DOJ пояснило:

• Обвинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв`язку передбачає покарання терміном до 20 років ув`язнення, до трьох років під наглядом, штраф до 250 тисяч доларів США або вдвічі більше від чистого прибутку чи втрати від злочину, а також відшкодування та конфіскацію.
• Крім того, Міністерство юстиції зазначило: «Обвинувачення у змові з метою маніпуляції на ринку та шахрайстві з використанням електронних засобів зв`язку передбачає покарання терміном до п`яти років ув`язнення, до трьох років під наглядом, штраф до 250 тисяч доларів або вдвічі більше чистого прибутку чи втрати від злочину, а також відшкодування та конфіскацію.»