Испанская полиция разрушила пирамидную схему с Bitcoin на 32,6 миллиона долларов: 3600 жертв и восемь арестов.

Новости криптовалюты: Испанские власти ликвидировали пирамидную схему с Bitcoin на сумму 32,6 миллиона долларов

Испанская полиция успешно ликвидировала масштабную пирамидную схему, связанную с криптовалютой Bitcoin, которая обманула более 3600 жертв на сумму около 32,6 миллиона долларов. Операция, проведенная Национальным полицейским корпусом Испании (CNP), привела к аресту восьми человек в нескольких городах, включая Малагу, Мадрид и Мерию.

Группа, состоящая из различных специалистов, таких как маркетинговые эксперты и веб-дизайнеры, проводила сложную операцию, продвигая фиктивные инвестиционные планы с Bitcoin для ничего не подозревающих граждан, многие из которых не имели представления о криптовалютах.

Операторы схемы упростили процесс жертвам, позволяя им обменивать крупные суммы денег, зачастую сотни или тысячи евро, на Bitcoin. Некоторые жертвы даже были манипулированы, чтобы сдать контроль над своими электронными устройствами, что позволяло мошенникам проводить криптопереводы и красть личные и банковские данные.

Растущая угроза мошенничества

Полиция впервые узнала о схеме в 2022 году, когда одна из жертв подала жалобу в Мурсии, и расследование выявило мошенническую сеть, в которой средства новых инвесторов использовались для выплаты старым, что является типичной характеристикой пирамидной схемы.

CNP обнаружила, что мошенники обещали нереальные доходы в 40% после одного месяца и до 300% через год. Следователи также обнаружили значительные запасы Bitcoin в кошельках преступников, а также бесполезный токен, который они выдавали инвесторам.

Схема затронула жертв из 36 стран, большинство из которых проживало в Испании. В ответ на действия властей было заморожено 73 банковских счета, изъяты автомобили и конфискованы наличные средства и компьютерное оборудование. Операция служит напоминанием о рисках нерегулируемых криптоинвестиций и растущей угрозе мошенничества в этой индустрии.