Іспанська поліція ліквідувала пірамідну схему з Bitcoin на $32,6 мільйона, заарештувавши восьмеро шахраїв

Новини криптовалют: У Іспанії ліквідовано пірамідну схему на основі Bitcoin на суму $32,6 мільйона

Поліція Іспанії успішно ліквідувала величезну пірамідну схему, що мала тематику Bitcoin, яка обманула понад 3,600 жертв на приблизно $32,6 мільйона. Операція, яку проводила Національна поліція Іспанії (CNP), призвела до арешту восьми осіб у кількох містах, включаючи Малагу, Мадрид і Мерію.

Група, що складалася з різних професіоналів, таких як маркетингові експерти та веб-дизайнери, організувала складну операцію, яка пропонувала фальшиві інвестиційні плани в Bitcoin непідозрюючим особам, багато з яких не мали попереднього досвіду в криптовалютах.

Оператори шахрайства спростили процес для жертв, дозволяючи їм конвертувати великі суми грошей, часто сотні або тисячі євро, в Bitcoin. Деякі жертви навіть потрапили під маніпуляції, внаслідок яких віддали контролю над своїми електронними пристроями, що дало можливість шахраям здійснювати криптоперекази та красти особисту і банківську інформацію.

Зростаюча загроза шахрайств

Поліція вперше дізналася про цю схему в 2022 році, коли одна з жертв подала скаргу в Мурсії, а в ході розслідування було виявлено шахрайську мережу, в якій кошти нових інвесторів використовувалися для виплат старим інвесторам, що є типовою характеристикою пірамідної схеми.

CNP з’ясувала, що шахраї обіцяли нереалістичні прибутки в 40% через місяць та до 300% через рік. Слідчі виявили значні обсяги Bitcoin у гаманцях злочинців, а також безвартісний токен, який вони випустили для інвесторів.

Шахрайство торкнулося жертв у 36 країнах, більшість з яких проживала в Іспанії. У відповідь, влада заморозила 73 банківські рахунки, конфіскувала автомобілі та вилучила готівку і комп`ютерне обладнання. Ця операція слугує нагадуванням про ризики нерегульованих інвестицій у криптовалюти та зростаючу загрозу шахрайств у галузі.