Калифорниец приговорен к тюремному заключению за отмывание денег через Биткойн при продаже MDMA в темной сети

Мужчина из Калифорнии был приговорен к тюремному заключению за использование Биткойна для отмывания денег, полученных от продажи MDMA в темной сети.

Джон Кху, 29 лет, из Сан-Франциско, Калифорния, был приговорен к 87 месяцам федерального тюремного заключения после признания себя виновным в заговоре с целью отмывания денег и в заговоре по ведению нелицензируемого бизнеса по передаче денег.

Согласно информации полиции Техаса, операция Кху импортировала MDMA из Германии и продавала его на различных рынках темной сети, принимая оплату в Биткойне. Как утверждается, Кху затем обменивал Биткойн, хранящийся на счетах продавцов, на валюту США и отмывал грязные деньги через `сотни транзакций и десятки финансовых счетов`. Мужчина также был обвинен отдельно в Северном округе Калифорнии в незаконном импорте контролируемого вещества Schedule I.

Арест мужчины был частью Операции Crypto Runner, совместного многолетнего расследования Министерства юстиции США (DOJ), Секретной службы США (USSS) и Почтовой инспекции (PIS), которое было объявлено в ноябре 2022 года.

В результате операции 21 человек был арестован в 2022 году за действия в качестве `деньговых мул` и помощь в отмывании доходов от различных крипто-мошеннических схем, включая схемы с недвижимостью, электронную почту и романтические мошенничества. В прошлом месяце также был осужден мужчина из Монтаны за отмывание денег в криптовалюте в рамках рейда федеральных органов.

Неудивительно, что федеральное правительство применяет всеобъемлющий подход к борьбе с отмыванием денег в Биткойне. Аналитическая фирма Chainalysis считает, что 2024 год, вероятно, станет самым крупным годом в истории по объему отмытых денег через криптовалюту более чем на 40 миллиардов долларов, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2023 году.

Фирма полагает, что эта цифра была бы еще выше, если бы в нее были включены деньги от наркоторговли, но отметила, что отслеживать доходы от преступлений, происходящих `вне цепочки` и исходящих из реального мира, сложнее.

Оценка рисков 2024 года от Министерства финансов США показала, что хотя традиционные методы отмывания наркозаработка все еще доминируют, использование криптовалюты для отмывания наркоденьг возрастает как по популярности, так и по сложности.

Многие из этих операций по отмыванию наркоденьг в криптовалюте становятся все более международными по своему охвату. Последняя Национальная оценка угроз наркотиков DEA показала, что мексиканские картели, действующие в США, имеют `взаимовыгодные партнерства с организациями по отмыванию денег на базе Китая для отмывания доходов от наркотиков и все чаще используют криптовалюту`.