Чоловіка з Каліфорнії засудили за відмивання грошей з продажу MDMA через Біткоїн у темній мережі

Чоловіка з Каліфорнії засудили за використання Біткоїну для відмивання прибутків від продажу MDMA у темній мережі

Чоловіка з Каліфорнії було засуджено за його роль у використанні Біткоїну для відмивання прибутків від операції з продажу MDMA в темній мережі.

Джон Кху, 29 років, із Сан-Франциско, Каліфорнія, був засуджений на 87 місяців у федеральній в’язниці після визнання вини в змові з метою відмивання грошей та змові для ведення незареєстрованої грошової передавальної діяльності.

Згідно з інформацією поліції Техасу, операція Кху імпортувала MDMA з Німеччини та продавала його на різних ринках темної мережі, приймаючи оплату у Біткоїні. Кху, як стверджується, обмінював Біткоїн, який зберігається в облікових записах продавців, на валюту США та відмивав брудні гроші через “сотні транзакцій і десятки фінансових рахунків`. Чоловік також був обвинувачений окремо в Північному окрузі Каліфорнії в незаконному імпорті контрольованої речовини першого класу.

Арешт чоловіка стався в рамках Операції Crypto Runner, спільного багаторазового розслідування Міністерства юстиції (DOJ), Секретної служби США (USSS) і Служби поштової інспекції (PIS), яке було оголошено ще в листопаді 2022 року.

Операція сприяла арешту 21 особи в 2022 році за участь у якості `грошових мулів` та допомогу в відмиванні прибутків від різних крипто-шахраїв, включаючи шахрайство з нерухомістю, електронною поштою та романтичні шахрайства. Минулого місяця чоловіка з Монтани також було засуджено за відмивання грошей через криптовалюту в рамках розслідування федеральних агенцій.

Удар по відмиванню грошей у криптовалюті

Не дивно, що федеральний уряд застосовує всеосяжний підхід до боротьби з відмиванням грошей у Біткоїнах. Аналітична компанія по блокчейн-технологіям Chainalysis вважає, що 2024 рік, ймовірно, став найбільшим роком за обсягом відмити грошей через криптовалюту, перевищивши 40 мільярдів доларів, що перевищує попередній рекорд, встановлений у 2023 році.

Компанія вважає, що ця цифра була б вищою, якщо б це включало гроші з наркоторгівлі, однак зазначила, що відстежувати прибутки від кримінальних злочинів, що відбуваються `поза ланцюгом` і мають походження у реальному світі, важче.

Оцінка ризиків 2024 року від Міністерства фінансів США виявила, що хоча традиційні методи відмивання наркотичних грошей все ще домінують, використання криптовалюти для відмивання наркотичних грошей зростає як у популярності, так і в складності.

Багато з цих операцій з відмивання наркотичних грошей через криптовалюту стають все більш міжнародними за своїм характером. Остання Національна оцінка загроз наркотиків DEA виявила, що мексиканські картелі, які діють у США, мають `взаємовигідні партнерства з китайськими організаціями з відмивання грошей для відмивання прибутків від наркотиків і все частіше використовують криптовалюту`.