Бывший адвокат Верховного суда Том Голдштейн запутался в криптовалютных делах на $100 миллионов: обвинения и риск побега.

Бывший звезда Верховного суда имел доступ к криптовалютному кошельку, который обрабатывал $100 миллионов в переводах, утверждают прокуроры.

Бывший адвокат Верховного суда и предполагаемый уклонист от уплаты налогов Том Голдштейн имел доступ к криптовалютному кошельку, который, согласно новому представлению от федеральных прокуроров США, направил $100 миллионов в переводах.

США первоначально выдвинули обвинение против Голдштейна, который также известен как соучредитель популярного SCOTUSblog, 16 января, включая обвинения в нарушении федеральных налоговых законов и неразглашении криптовалютных транзакций.

Новая подача, сделанная 6 марта, включает новую информацию о объеме транзакций на двух неподконтрольных кошельках, предположительно связанных с Голдштейном.

Один из них, упомянутый только как `935B`, служил каналом, через который, как утверждают прокуроры, Голдштейн, похоже, получал и затем отправлял платежи, часто в связи с азартными играми.

В представленном документе говорится: `Согласно словам [эксперта обвиняемого], кошелек 935B получил и отправил примерно $100,000,000 в криптовалюте с момента его создания в ноябре 2022 года и по настоящее время.`

Голдштейн отрицает, что он владеет обсуждаемым кошельком, его адвокаты утверждают, что адрес кошелька ему был предоставлен другим лицом, и также указывают на то, что он обработал вывод $2 миллиона USDT, когда был задержан 11 февраля этого года.

Прокуроры США оспаривают эту защиту, утверждая в своем последнем представлении, что даже если Голдштейн не контролирует кошелек 935B, он предоставил его адрес `подходящему` лицу, чтобы получить $500,000 USDC в мае 2023 года. Это, по их словам, подчеркивает, как Голдштейн `использовал и может продолжать использовать неподконтрольные криптовалютные кошельки для облегчения переводов крупных сумм денег с азартными играми и/или иностранными контактами.`

Данное представление было подано в ответ на апелляцию Голдштейна от 27 февраля против условий его освобождения под залог, в частности, против условия, которое требует мониторинга его `интернет-устройств`.

Голдштейн изначально получил освобождение под залог после своего обвинения в январе, но затем был задержан 11 февраля, поскольку прокуроры утверждали, что он представляет собой значительный риск побега.

Тем не менее, Голдштейн успешно оспорил свое предварительное задержание 13 февраля, когда судья Тимоти Салливан предоставил залог при условии, что обвиняемый явно раскроет все свои активы – включая криптовалюты – службе предварительного контроля.

В своем решении о предоставлении залога судья Салливан отметил, что `теперь даже кажется, что у мистера Голдштейна в настоящее время есть криптовалютные счета – помимо кошельков 935B и 54E3 – которыми он управляет и о которых не информировал своего контролирующего сотрудника службы предварительного контроля.`

В дополнение к мониторингу его интернет-использования, условия также требуют от Голдштейна воздерживаться от всех криптовалютных транзакций.

Согласно обвинению от 16 января, бывший адвокат `ложно заявил` в своих налоговых декларациях за 2020 и 2021 годы, что `он не получал, не продавал, не отправлял, не обменивал иным образом не приобретал или не располагал никакими финансовыми интересами в какой-либо виртуальной валюте – несмотря на тот факт, что он участвовал в десятках криптовалютных транзакций на сумму более $10 миллионов за эти два налоговых года.`

В подаче от 10 марта в поддержку последней апелляции Голдштейна его адвокаты утверждают, что обвинения прокуроров сводятся к `обвинению в том, что мистер Голдштейн не отметил галочку в своих налоговых декларациях.`

Перед тем как покинуть юридическую профессию в 2023 году, Голдштейн представлял более 40 дел в Верховном суде и был частью юридической команды, представлявшей Аль Гора в его деле против Джорджа Буша после президентских выборов 2000 года.