Том Голдстін: колишній адвокат і податкова справа з криптовалютами на 100 мільйонів доларів

Колишній адвокат Верховного суду та підозрюваний ухильник від сплати податків Том Голдстін мав доступ до криптовалютного гаманця, який обробляв транзакції на суму 100 мільйонів доларів, за словами прокурорів США.

Сполучені Штати спочатку висунули обвинувачення проти Голдстіна, який також відомий як співзасновник популярного блогу SCOTUSblog, 16 січня, включаючи звинувачення у порушенні федеральних податкових законів та невиконанні вимог щодо звітності криптовалютних транзакцій.

Нове подання, подане 6 березня, містить нову інформацію про обсяги транзакцій на двох безхозних гаманцях, які, як стверджують, пов’язані з Голдстіним.

Один із них, позначений лише як “935B”, слугував каналом, через який Голдстін, як стверджують прокурори, отримував і потім відправляв платежі, часто у зв`язку з азартними іграми.

У матеріалах справи зазначено: “Відповідно до слів [експерта обвинуваченого], гаманець 935B отримав і відправив приблизно 100 мільйонів доларів у криптовалюті з моменту свого створення у листопаді 2022 року і до теперішнього часу.”

Голдстін спростовує, що він є власником оскаржуваного гаманця, його адвокати стверджують, що адреса була надана йому іншою особою, а також вказують на те, що вона обробила виведення 2 мільйонів USDT, коли його затримали 11 лютого цього року.

Прокурори США заперечують цю оборону, стверджуючи в останньому поданні, що навіть якщо Голдстін не контролює гаманець 935B, він надав його адресу `виправнику`, щоб отримати 500,000 USDC у травні 2023 року. Це, як вони стверджують, підкреслює, як Голдстін `використовував, і може продовжувати використовувати, безхозні криптовалютні гаманці для полегшення переказів великих сум грошей з азартними іграми та/або закордонними контактами.`

Подання було подано на противагу апеляції Голдстіна від 27 лютого проти його умов застави, зокрема проти умови, яка передбачає моніторинг його `пристроїв, що мають доступ до інтернету`.

Голдстіну спочатку було надано заставу після висунення обвинувачення у січні, але потім його затримали 11 лютого, оскільки прокурори стверджували, що він становить суттєвий ризик втечі.

Проте Голдстін успішно оскаржив своє попереднє затримання 13 лютого, і суддя Тімоті Салліван надав заставу за умови, що обвинувачений відкрито розкриє всі свої активи, включаючи криптовалюти, для попередньої служби.

При наданні застави суддя Салліван зазначив, що “здається, що у пана Голдстіна наразі є криптовалютні рахунки – крім гаманців 935B та 54E3 – які він контролює, про які не повідомив своєму наглядовому офіцеру служби попереднього затримання.”

На додаток до моніторингу його використання інтернету, умови також вимагають від Голдстіна утримуватися від усіх криптовалютних транзакцій.

Відповідно до обвинувачення від 16 січня, колишній адвокат “помилково стверджував” у своїх податкових деклараціях за 2020 та 2021 роки, що “він не отримував, не продавав, не відправляв, не обмінював та не отримував жодних фінансових інтересів у будь-якій віртуальній валюті – незважаючи на те, що за ці два податкові роки він провів десятки транзакцій у криптовалюті на загальну суму понад 10 мільйонів доларів.”

У поданні від 10 березня на підтримку останньої апеляції Голдстіна його адвокати стверджують, що обвинувачення прокурорів становлять “звинувачення у тому, що пан Голдстін не перевірив позначку у своїх податкових деклараціях.”

Перед тим, як залишити юридичну професію у 2023 році, Голдстін брав участь у розгляді понад 40 справ у Верховному суді і був частиною юридичної команди, що представляла Аль Гора у справі проти Джорджа Буша після президентських виборів 2000 року.