Задержана личность по делу отмывания 2,6 млрд через криптоактивы в Бразилии.

Бразильская полиция задержала одного человека на прошлой неделе по подозрению в масштабной схеме отмывания денег, связанной с перемещением 2,6 миллиарда долларов незаконных средств через криптовалютные активы, сообщило бразильское издание CNN. За масштабными операциями по отмыванию денег стояла задержанная особа, которая была арестована 7 января в аэропорту Гуарульйос в Сан-Паулу. Они пытались отправиться в Дубай (ОАЭ). Этот человек жил в Дубае, чтобы избежать действий полиции, так как ОАЭ не имеет соглашения о экстрадиции с большинством западных стран. По данным, задержанная особа получала `чистые` деньги из Бразилии, полученные от наркоторговли и других преступлений, и обменивала их на криптовалюты. Для скрытия происхождения этих незаконных доходов они отправляли их через счета нескольких подставных компаний. Одна из этих привлеченных подставных компаний обрабатывала 285 миллионов долларов этих незаконных доходов всего за 10 месяцев. Ни один из этих доходов не был задекларирован перед налоговыми органами. `Есть также доказательства того, что, даже находясь за границей, он продолжал совершать преступления, и был обнаружен банковский счет, принадлежащий компании, принадлежащей посреднику и использовавшийся им для получения и перевода средств`, - сообщила бразильская федерация полиции (переведено с португальского языка).

Задержка была частью широкого расследования, которое началось в 2022 году касательно уклонения от налогов, отмывания денег и других преступных установок, связанных с торговлей криптовалютами между 2017 и 2021 годами. Под названием `Операция Колос`, операция охватила несколько бразильских городов и штатов, включая Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс.

Несмотря на то, что традиционная финансовая индустрия принимает криптовалюты, с последним одобрением биткоин ETF в США, цифровые валюты остаются предпочитаемыми преступниками из-за своей децентрализованной природы. За годы, правоохранительные органы всего мира задерживали и прекращали деятельность нескольких масштабных незаконных операций с использованием криптовалют.

В прошлом году два основателя платформы по смешиванию криптовалют Tornado Cash были арестованы в США за поддержку преступников, включая хакеров, связанных с группой Лазарева, связанной с Северной Кореей, в отмыве более 1 миллиарда долларов незаконных средств.