Затримано особу за відмивання $2,6 млрд через криптоактиви в Бразилії

Затримано особу за відмивання $2,6 млрд через криптоактиви в Бразилії

55

Бразильська поліція затримала одну особу минулого тижня у зв`язку з масштабною схемою відмивання грошей, підозрюваної в переміщенні 2,6 мільярда доларів незаконних коштів через криптовалютні активи, повідомило бразильське видання CNN. Майстер-розум За масштабними операціями з відмивання грошей стояла затримана особа, яка була затримана 7 січня в аеропорту Гуарульйос в Сан-Паулу. Вони намагалися вирушити в Дубай (ОАЕ). Ця особа жила в Дубаї, щоб уникнути поліцейських дій, оскільки ОАЕ не має договору про екстрадицію з більшістю західних країн. За звітом, затримана особа отримувала `чисті` гроші з Бразилії, отримані від наркоторгівлі та інших злочинів, і вимінювала їх на криптовалюти. Заховати походження цих незаконних доходів, їх направляли через рахунки декількох команий-підстав. Одна з цих залучених підставних компаній обробляла 285 мільйонів доларів цих незаконних доходів у всего 10 місяців. Ні один з цих доходів не був задекларований перед податковими органами. `Є також докази того, що, навіть живучи закордоном, він продовжував скоювати злочини, і було виявлено банківський рахунок, який належав компанії, що належить посереднику і використовувався ним для отримання та переказу коштів`, - повідомила бразильська федерація поліції (перекладено з португальської мови).

Затримка була частиною широкого розслідування, яке розпочалося в 2022 році щодо ухилення від податків, відмивання грошей та інших злочинних установ, пов`язаних з торгівлею криптовалютами між 2017 та 2021 роками. Під назвою `Операція Колос`, операція охопила кілька бразильських міст і штатів, включаючи Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро та Мінас-Жерайс.

Незважаючи на те, що традиційна фінансова індустрія приймає криптовалюти, з останнім схваленням біткойн ETF в США, цифрові валюти залишаються улюбленими злочинців через свою децентралізовану природу. За роки, правоохоронні органи всього світу затримали та припинили діяльність кількох масштабних незаконних операцій з використанням криптовалют.

В минулому році двоє засновників платформи з міксування криптовалют Tornado Cash посідали посади в США за сприяння до злочинців, включаючи хакерів, пов`язаних з групою Лазарева, пов`язану з Північною Кореєю, у відмиванні понад 1 мільярда доларів незаконних коштів.

Розробники DeFi стурбовані можливими переслідуваннями від Мінюсту США після справи Романа Шторма, творця Tornado Cash
Розробники DeFi стурбовані можливими переслідуваннями від Мінюсту США після справи Романа Шторма, творця Tornado Cash
Роман Шторм, розробник Tornado Cash, висловив побоювання щодо переслідування розробників DeFi в США. Його випадок створює небезпечний прецедент для криптоінноваторів. 🧑‍💻💼🔍
Переглянути
Головний юрист Ripple захищає криптовалюту від нападок NYT, підкреслюючи її корисність для мільйонів американців
Головний юрист Ripple захищає криптовалюту від нападок NYT, підкреслюючи її корисність для мільйонів американців
Головний юрист Ripple Стюарт Альдероті рішуче відповів на критику NYT, захищаючи криптовалюту як корисну технологію. Він заперечує упередженість ЗМІ та підкреслює її позитивний вплив на життя мільйонів. 💰🔗📈✨
Переглянути
Нігерія створює робочу групу для ухвалення стабільних монет у фінансовому секторі
Нігерія створює робочу групу для ухвалення стабільних монет у фінансовому секторі
Нігерія створює робочі групи для ухвалення стабільних монет, щоб підтримати фінансову інноватсию та балансувати ризики нових технологій. 💰📈 #крипто #Нігерія
Переглянути
Криптовалюта: не інструмент злочинності, а шлях до прозорості та ефективності в бізнесі
Головний юрист Ripple спростовує міф про кримінальну природу криптовалют, наголошуючи на їх практичному використанні. Він підкреслює прозорість блокчейнів і повсякденну цінність для звичайних користувачів. 💡💰🔍
Переглянути