Затримано особу за відмивання $2,6 млрд через криптоактиви в Бразилії

Бразильська поліція затримала одну особу минулого тижня у зв`язку з масштабною схемою відмивання грошей, підозрюваної в переміщенні 2,6 мільярда доларів незаконних коштів через криптовалютні активи, повідомило бразильське видання CNN. Майстер-розум За масштабними операціями з відмивання грошей стояла затримана особа, яка була затримана 7 січня в аеропорту Гуарульйос в Сан-Паулу. Вони намагалися вирушити в Дубай (ОАЕ). Ця особа жила в Дубаї, щоб уникнути поліцейських дій, оскільки ОАЕ не має договору про екстрадицію з більшістю західних країн. За звітом, затримана особа отримувала `чисті` гроші з Бразилії, отримані від наркоторгівлі та інших злочинів, і вимінювала їх на криптовалюти. Заховати походження цих незаконних доходів, їх направляли через рахунки декількох команий-підстав. Одна з цих залучених підставних компаній обробляла 285 мільйонів доларів цих незаконних доходів у всего 10 місяців. Ні один з цих доходів не був задекларований перед податковими органами. `Є також докази того, що, навіть живучи закордоном, він продовжував скоювати злочини, і було виявлено банківський рахунок, який належав компанії, що належить посереднику і використовувався ним для отримання та переказу коштів`, - повідомила бразильська федерація поліції (перекладено з португальської мови).

Затримка була частиною широкого розслідування, яке розпочалося в 2022 році щодо ухилення від податків, відмивання грошей та інших злочинних установ, пов`язаних з торгівлею криптовалютами між 2017 та 2021 роками. Під назвою `Операція Колос`, операція охопила кілька бразильських міст і штатів, включаючи Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро та Мінас-Жерайс.

Незважаючи на те, що традиційна фінансова індустрія приймає криптовалюти, з останнім схваленням біткойн ETF в США, цифрові валюти залишаються улюбленими злочинців через свою децентралізовану природу. За роки, правоохоронні органи всього світу затримали та припинили діяльність кількох масштабних незаконних операцій з використанням криптовалют.

В минулому році двоє засновників платформи з міксування криптовалют Tornado Cash посідали посади в США за сприяння до злочинців, включаючи хакерів, пов`язаних з групою Лазарева, пов`язану з Північною Кореєю, у відмиванні понад 1 мільярда доларів незаконних коштів.