Китайские власти задержали более 3000 человек за отмывание денег с помощью криптовалюты: жесткие меры против финансовых преступлений.

Отмывание денег с помощью криптовалюты в Китае: тысячи арестованных в результате государственного преследования

В то время как ООН обсуждает возможности противодействия угрозе отмывания денег через криптовалюту, рабочий отчет, представленный Ин Юном, Генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры, на Третьей сессии 14-го национального народного конгресса, показывает, что почти 3,032 человека были привлечены к уголовной ответственности за преступления, связанные с отмыванием денег через криптовалюту в 2024 году. Давайте углубимся в детали!

Преследование Китая в отношении отмывания денег через криптовалюту

Согласно отчету Юна, не менее 3,032 человека были задержаны в связи с преступлениями по отмыванию денег с использованием криптовалюты в 2024 году.

Как работает отмывание денег через криптовалюту?

Преступники скрывают «грязные» деньги, превращая их в анонимные криптовалюты. Они смешивают эти криптовалюты с другими, что делает невозможным их отслеживание. Затем они переводят деньги через множество криптоадресов быстро. В конце концов, они обналичивают средства, делая вид, что они поступили от законной торговли криптовалютой или инвестиций, или используют их для покупки товаров высокой стоимости.

Действия Китая против финансового мошенничества и преступлений

В том же отчете говорится, что около 25,000 человек были арестованы в Китае за финансовое мошенничество и преступления в 2024 году.

Это демонстрирует, что китайское правительство стремится избавиться от угрозы финансового мошенничества и преступлений в своей финансовой экосистеме.

В отчете также отмечается, что в тот же год не менее 825 человек были привлечены к ответственности за преступления в области ценных бумаг, такие как финансовое мошенничество и insider trading.

Также добавляется, что около 42 лица в деле группы Эвергранде и 49 участников в деле группы Чжунчжи были задержаны в том же году.

Сообщается, что Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая работает с прокуратурой для очистки сектора частного акционерного капитала.

Обзор законодательства Китая о криптовалютах

Подход Китая к криптовалютам характеризуется запретами, а не регулированием. В стране нет единого регулятора для криптовалют. Вместо этого несколько государственных органов Китая играют роль в обеспечении соблюдения ограничений на криптовалюты.

Народный банк Китая является основной силой за подавлением криптовалют в стране. Другие организации, включая ответственных за финансовую стабильность, кибербезопасность и правоохранительные органы, также способствуют соблюдению ограничений на криптовалюту.

Таким образом, строгие юридические меры Китая против финансовых преступлений подчеркивают его приверженность контролю за нелегальными криптовалютными транзакциями и финансовым мошенничеством. С тысячами привлеченных к ответственности, позиция правительства в отношении отмывания денег через криптовалюту ясна.