Китай затримав тисячі за лавування грошей у криптовалюті під час масового crackdown

Лавування грошей у криптовалюті в Китаї: тисячі арештованих під час урядового crackdown

У той час, коли ООН обговорює можливості протидії загрозі лавування грошей у криптовалюті, робочий звіт, представлений Єн Юн, Генеральним прокурором Верховної народної прокуратури, на Третій сесії 14-го Національного народного конгресу, повідомляє, що майже 3 032 особи були притягнуті до кримінальної відповідальності за злочини, пов`язані з лавуванням грошей у криптовалюті у 2024 році. Давайте розглянемо деталі!

Китайський crackdown на лавування грошей у криптовалюті

Згідно з робочим звітом Юна, не менше 3 032 особи були затримані у зв`язку зі злочинами, пов’язаними з лавуванням грошей у криптовалюті у 2024 році.

Яким чином відбувається лавування грошей у криптовалюті?

Злочинці ховають брудні гроші, перетворюючи їх на анонімні криптовалюти. Вони змішують ці криптовалюти з іншими, що ускладнює їхнє відстеження. Потім вони швидко переміщують гроші через безліч криптоадрес. Нарешті, вони переводять усе в готівку, удаючи, що ці кошти походять з легальної криптоторгівлі або інвестицій, або використовують їх для придбання товарів високої вартості.

Дії Китаю проти фінансового шахрайства і злочинів

Той же звіт вказує, що близько 25 000 осіб були арештовані в Китаї за фінансове шахрайство та злочини у 2024 році.

Це демонструє, що китайський уряд прагне викорінити загрозу фінансового шахрайства та злочинів з його фінансової екосистеми.

Звіт також зазначає, що в тому ж році не менше 825 осіб були притягнуті до відповідальності за злочини в сфері цінних паперів, такі як фінансове шахрайство і інсайдерська торгівля.

Додатково, близько 42 осіб у справі групи Evergrande та 49 осіб у справі групи Zhongzhi були притягнуті до відповідальності в тому ж році.

Звіти свідчать, що Комісія з регулювання цінних паперів Китаю співпрацює з прокуратурою для очищення сектору приватного капіталу.

Регуляторний ландшафт криптовалюти в Китаї: огляд

Підхід Китаю до криптовалют характеризується заборонами замість регулювання. У країні немає єдиного регулятора криптовалют. Замість цього кілька китайських урядових установ беруть участь у впровадженні обмежень щодо криптовалют.

Народний банк Китаю є основною силою за crackdown на криптовалюти в Китаї. Різні інші агентства, включаючи ті, що відповідають за фінансову стабільність, кібербезпеку та правоохоронні органи, також сприяють дотриманню обмежень щодо криптовалют.

Висновок: сувора правова дія Китаю проти фінансових злочинів підкреслює його прагнення контролювати незаконні крипто-транзакції та фінансове шахрайство. З тисячами притягнутими до відповідальності, позиція уряду проти лавування грошей у криптовалюті є чіткою.