Санкционная криптобиржа Garantex разрушена: 26 миллионов долларов заморожено после расследования Elliptic

Американская Служба Секретной Безопасности вместе с аналитической компанией Elliptic разрушила санкционную российскую криптобиржу Garantex и заморозила 26 миллионов долларов в криптоактивах, сообщили власти в пятницу. Elliptic раскрыла информацию о том, что Garantex провела более 60 миллиардов долларов в транзакциях с того момента, как США и ЕС ввели санкции в апреле 2022 года, предположительно, за отмывание средств, связанных с программами-вымогателями, рынками даркнета и кибератаками Северной Кореи.

Несмотря на попытки скрыть свою инфраструктуру кошельков, в отчете Elliptic утверждается, что общие транзакции Garantex превысили 96 миллиардов долларов, включая действия российских элит, стремящихся избежать санкций после вторжения в Украину.

Аналитическая компания объяснила, что криптобиржа использовала передовые методы сокрытия, чтобы избежать обнаружения, такие как быстрое создание новых адресов кошельков и использование определенных инструментов конфиденциальности. Elliptic разработала собственные аналитические средства для идентификации кошельков, контролируемых Garantex, и выявила транзакции, преимущественно выполненные в стейблкоине USDT, выпущенном на блокчейне Tron.

Эта методология, утверждает Elliptic, позволила проводить сканирование на предмет санкций в реальном времени для клиентов и следователей. Предполагается, что Garantex отмывала криптовалюту из высокопрофильных преступлений, включая 30 миллионов долларов из взлома Horizon Bridge, связанного с группой Lazarus из Северной Кореи, и средства, связанные с группами программ-вымогателей Conti, Lockbit и Black Basta. Также сообщается, что биржа облегчила десятки миллионов сделок на рынках даркнета, согласно инструментам трассировки Elliptic.

Министерство юстиции США ссылалось на данные Elliptic в своем обвинении, в котором подчеркивалась роль Garantex в помощи российским олигархам и незаконным участникам. Уничтожение биржи стало следствием недавних инцидентов, таких как кража 1.4 миллиарда долларов на Bybit, подчеркивающих роль вредоносных бирж в финансировании глобальной преступности.

Elliptic акцентировала внимание на технологической гонке вооружений между злоумышленниками и комплаенс-компаниями, отметив, что другие санкционированные организации теперь подражают тактикам Garantex. Компания утверждает, что ее инструменты по-прежнему интегрированы в программы комплаенса криптобизнеса для выявления незаконных транзакций. Новости от Elliptic появились после того, как Tether заморозила миллионы USDT, находившиеся на Garantex, биржа приостановила операции, а правительство США изъяло ее сайт.