Арешт російської криптобіржі Garantex: $60 мільярдів у незаконних транзакціях за даними Еліптика

Еліптик розкрив $60 мільярдів у незаконних транзакціях Garantex, сприяючи арешту в США.

Секретна служба США, за підтримки аналітичної компанії з блокчейн-технологійЕліптик, розпустила санкційний російський криптовалютний обмінGarantex та заморозила $26 мільйонів у криптоактивах, про що оголосили влади у п`ятницю.

ДаніЕліптика показали, що Garantex здійснив понад $60 мільярдів у транзакціях з моменту, коли США та ЄС наклали санкції в квітні 2022 року, нібито за відмивання коштів, пов`язаних із програмами викупу, ринками в темному інтернеті та кібератаками з Північної Кореї.

Незважаючи на спроби приховати свою інфраструктуру гаманців, звітЕліптика стверджує, що загальна сума транзакцій Garantex перевищила $96 мільярдів, включаючи рухи російських еліт для уникнення санкцій після вторгнення в Україну.

Фірма з блокчейн-моніторингу пояснила, що криптобіржа використовуваласучасні технології маскування для уникнення виявлення, такі як швидке генерування нових адрес гаманців та використання специфічних інструментів конфіденційності.Еліптик розробив власну аналітику для визначення гаманців, контрольованих Garantex, виявивши транзакції переважно в стейблкоїніUSDT, випущеному на блокчейніTron.

Ця методологія, на думкуЕліптика, дозволила проводитимоніторинг санкцій в реальному часі для клієнтів та слідчих. Garantex, як стверджується, відмив криптовалюту з високопрофільних злочинів, включаючи $30 мільйонів, пов’язаних згрупою Лазаря з Північної Кореї в результаті зломуHorizon Bridge і коштів, пов’язаних з групами вимаганняConti,Lockbit таBlack Basta.

Окрім того, за інформацієюЕліптика, він також нібито сприяв десяткам мільйонів у угодах на ринках Темного Інтернету.

Міністерство юстиції США (DOJ) згадало про розвідкуЕліптика у своєму звинуваченні, яке підкреслило роль Garantex у допомозі російським олігархам та незаконних діячам. Арешт стався після останніх інцидентів, таких як крадіжка на$1.4 мільярда зBybit, підкреслюючи роль недоброчесних бірж у фінансуванні глобальної злочинності.

Еліптик підкреслив технологічну гонку між злочинцями та компаніями з дотриманням норм, зазначивши, що інші санкційні суб’єкти тепер наслідують тактики Garantex. Його інструменти, стверджується, залишаються інтегрованими в програми дотримання норм криптобізнесу для позначення незаконних транзакцій. НовиниЕліптика з’явилися після того, якTether заморозив мільйони USDT, які знаходилися на Garantex, біржа зупинила свою діяльність, а уряд США захопив її вебсайт.