Бывший помощник премьер-министра Грузии сбежал за пределы страны на фоне дела о хищении биткойнов и нарушении залога

Помощник бывшего премьер-министра Грузии покинул страну на фоне дела о хищении биткойнов

Суд в Грузии приговорил основателя Mission Gate и венчурного капиталиста Георгия Бачиашвили к тюремному заключению, так как он проходит по делу о предполагаемом хищении инвестиционных доходов у бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.

Бачиашвили ранее получил залог в размере 2,5 миллиона лари (900 000 долларов), однако министерство внутренних дел Грузии сообщает, что инвестор пересек границу с Арменией 2 марта, нарушив условия залога.

Судья Giorgi Gelashvili поддержал ходатайство прокуратуры о заключении Бачиашвили под стражу, указав, что нарушение условий залога оправдывает более строгие меры задержания.

Согласно грузинскому телевидению TV Pirveli, Бачиашвили теперь находится в другой стране, при этом предприниматель отказался сообщить Reuters о своем текущем местоположении.

Его обвиняют в хищении 8 253,13 BTC в период с 2015 по 2017 год, после того как он инвестировал 5-миллионный заем, который был обеспечен личными средствами Иванишвили, в операции по добыче биткойнов через Bitfury.

Иванишвили утверждает, что они с Бачиашвили договорились ликвидировать добытый биткойн во второй половине 2016 года после обсуждения стабильности рынка криптовалют.

Бачиашвили вернул заем эмитенту — банку «Карту», принадлежащему Иванишвили, в августе и сентябре 2016 года, а затем примерно через год перевел 536 900 долларов в качестве прибыли директору банка Нато Хайндраве.

Тем не менее, Иванишвили утверждает, что Бачиашвили ввел его в заблуждение относительно истинных доходов от операции по добыче, и что добытый биткойн стоил миллионы долларов.

В результате Бачиашвили были выдвинуты обвинения по статьям 182 и 194 Уголовного кодекса Грузии, которые запрещают присвоение чужого имущества и отмывание денег.

Бачиашвили когда-то был помощником Иванишвили, чье состояние оценивается в 7,6 миллиарда долларов, что составляет четверть ВВП Грузии.

Иванишвили был описан как «реальный правитель» страны международной организацией Transparency International, основавшей правящую партию «Грузинская мечта» в 2012 году и в настоящее время являющийся ее «почетным председателем».

Transparency International также утверждает, что дело против Бачиашвили «очевидно и явно отражает финансовые интересы Иванишвили», и что «слабость позиции прокуратуры и отсутствие доказательств в этом деле так очевидны, что в любой юридической системе, основанной на принципах правового государства, такие обвинения были бы не только неправдоподобны, но и никогда не дошли бы до судебного разбирательства».

В своей записке по этому делу НПО отмечает позицию Бачиашвили, согласно которой Иванишвили лишь советовал ему взять заем в банке «Карту», а Бачиашвили затем вложил средства в добычу биткойнов.

Единственными неопровержимыми доказательствами в этом деле являются документы, касающиеся займа, и запись телефонного разговора о том же займе, в котором Иванишвили советует Бачиашвили преодолеть сомнения банка, предложив более высокую процентную ставку.

Таким образом, Transparency International приходит к выводу, что обвинения против Бачиашвили «лишены как юридических, так и фактических оснований», с чем согласны юридические представители инвестора, лондонская и вашингтонская компания Amsterdam & Partners.

Говоря по поводу первого заседания по делу в марте 2024 года, старший партнер Роберт Амстердам описал это дело как «позор» правового процесса.

«Государство, похоже, действует с нарушением закона по прихоти капризов Иванишвили», — сказал он. «Невероятно, что Иванишвили утверждает, что он должен деньги по восьмилетнему погашенному банковскому займу без доказательств, а затем собирается преследовать это дело в рамках уголовных обвинений, а не гражданского иска».

Бачиашвили грозит до 12 лет заключения, если он будет признан виновным.

Он заявил, что обвинения направлены на наказание за его публичную поддержку Украины в продолжающемся конфликте с Россией, что, по его мнению, не понравилось про российских Иванишвили.

Отредактировано Эндрю Хейвардом