Помічник екс-премєра Грузії у розкраданні біткоїнів втік з країни, звинувачений у шахрайстві

Помічник колишнього прем`єр-міністра Грузії втік з країни на тлі справи про розкрадання біткоїнів. Суд у Грузії ухвалив рішення про ув`язнення засновника Mission Gate та венчурного капіталіста Джорджа Бачіашвілі, який зараз проходить судовий процес за обвинуваченням у розкраданні інвестиційних прибутків екс-прем`єра Грузії Бідзини Іванішвілі.

Раніше Бачіашвілі було надано заставу в розмірі 2,5 мільйона ларі (900,000 доларів США), але Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомляє, що інвестор перетнув кордон з Вірменією 2 березня, порушивши умови застави.

Суддя Георгій Гелашвілі підтримав клопотання обвинувачення про арешт Бачіашвілі, сказавши, що порушення умов застави виправдовує більш сувору міру утримання.

Згідно з інформацією грузинського телеканалу TV Pirveli, Бачіашвілі наразі перебуває в третій країні, при цьому підприємець відмовився повідомити Reuters про своє теперішнє місцезнаходження.

Його обвинувачують у розкраданні 8,253.13 BTC між 2015 і 2017 роками, інвестувавши 5-мільйонний кредит, отриманий за рахунок особистих коштів Іванішвілі, в операції з видобутку біткоїнів через Bitfury.

Іванішвілі стверджує, що він та Бачіашвілі погодились реалізувати видобуті біткоїни в другій половині 2016 року, слідуючи обговоренню стабільності криптовалютного ринку.

Бачіашвілі погасив кредит емітенту — картуному банку Іванішвілі — в серпні та вересні 2016 року, а приблизно через рік перевів 536,900 доларів США прибутку директору банку Наті Кхаіндрава.

Однак Іванішвілі стверджує, що Бачіашвілі ввів його в оману щодо справжніх витрат видобутку, і що видобуті біткоїни були варті мільйонів доларів.

У результаті Бачіашвілі було пред`явлено звинувачення за статтями 182 та 194 Кримінального кодексу Грузії, які забороняють привласнення чужої власності та відмивання грошей.

Бачіашвілі колись був помічником Іванішвілі, чий статок оцінюється у 7,6 мільярда доларів, що становить чверть ВВП Грузії.

Іванішвілі був описаний як `реальний правитель` країни Transparency International, яка заснувала правлячу партію `Грузинська мрія` у 2012 році і наразі є `почесним головою` партії.

Transparency International також стверджує, що справа проти Бачіашвілі `чітко та явно відображає приватні фінансові інтереси Іванішвілі`, а `слабкість позиції обвинувачення й відсутність доказів у цій справі настільки очевидні, що в будь-якій правовій системі, основаній на принципах верховенства права, такі звинувачення не лише були б немислимими, але навіть не досягли б судового розгляду.`

У тій же доповіді про справу НУО зазначає позицію Бачіашвілі, яка полягає в тому, що Іванішвілі просто порадив йому щодо отримання кредиту в картуному банку, а Бачіашвілі потім інвестував кредит у видобуток біткоїнів.

Єдине непряме доказ у цій справі складається з документів щодо кредиту та запису телефонної розмови про той же кредит, в якій Іванішвілі порадив Бачіашвілі подолати сумніви банку, пропонуючи виплатити вищу відсоткову ставку.

Отже, Transparency International підсумовує, що звинувачення проти Бачіашвілі `не мають ані юридичних, ані фактичних підстав`, що думка, поділяється юридичними представниками інвестора — компанією Amsterdam & Partners, що має представництва в Лондоні та Вашингтоні.

Виступаючи на засіданні першого слухання справи у березні 2024 року, старший партнер Роберт Амстердам описав справу як `кривосуддя` у процедурі.

“Держава, здається, діє з порушенням закону за бажанням примхливих намірів Іванішвілі”, - сказав він. “Непереконливо, щоб Іванішвілі стверджував, що йому винні гроші за позикою, яка була погашена вісім років тому без жодних доказів, і потім переслідувати цю справу через кримінальні звинувачення замість цивільного справи.”

Бачіашвілі може загрожувати до 12 років ув`язнення, якщо його визнають винним.

Він заявив, що звинувачення спрямовані на покарання за публічну підтримку України в її триваючому конфлікті з Росією, що, на його думку, не сподобалося про-російському Іванішвілі.

Редактор: Ендрю Хейворд