Закрытие криптобиржи Garantex: международная операция против отмывания денег и даркнета

Российская криптобиржа Garantex, популярная среди групп, занимающихся программами-вымогателями, и рынков даркнета, была закрыта в ходе международной операции правоохранительных органов, согласно сообщению Министерства юстиции США, опубликованному в пятницу.

В четверг коалиция правоохранительных органов из США, Германии и Финляндии захватила домены и серверы Garantex и заморозила почти 28 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с биржей, с помощью эмитента стейблкоинов Tether.

Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложил санкции на Garantex в 2022 году, обвинив биржу в том, что она сознательно способствовала отмыванию денег для участников программ-вымогателей, включая Conti и Black Basta, а также для рынков даркнета, таких как Hydra, которая до своего закрытия в 2022 году была крупнейшим рынком даркнета в мире.

Санкции имели мало или вообще не оказали влияния на Garantex - согласно данным фирмы Elliptic, которая помогла США в расследовании, после наложения санкций биржа обработала более 60 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях. Всего биржа провела транзакции на сумму более 96 миллиардов долларов.

Согласно судебным документам, Garantex практически не собирала информацию о своих клиентах в рамках процедуры `знай своего клиента` (KYC), что позволило преступникам использовать её услуги без контроля. Счета регистрировались за клиентами с такими именами, как `Наркотик`, `хакер`, `талибан`, `Вывод, cleancoins` и `Бог`.

Помимо участников программ-вымогателей и рынков даркнета, клиентами Garantex, согласно данным обвинения, также являлась государственная хакерская группа Северной Кореи - Lazarus Group, стоящая за масштабной кражей в 1,5 миллиарда долларов на Bybit в прошлом месяце, а также российские олигархи, которые использовали услуги биржи, чтобы обходить международные санкции, связанные с войной в Украине. Компании, занимающиеся уклонением от сложных международных санкций, такие как TGR Group, которые обслуживают российскую элиту, также были связаны с Garantex.

После захвата серверов и доменов Garantex двое её операторов были уголовно обвинены в США за связи с биржей.

Гражданин Литвы и резидент России Алексей Бещуков, 46 лет, был обвинён в заговоре по отмыванию денег, заговоре с целью нарушения санкций и заговоре по ведению незарегистрированного бизнеса по передаче денег. Александра Мира Серда, 40 лет, гражданина России, в настоящее время проживающего в Объединённых Арабских Эмиратах, обвинили в заговоре по отмыванию денег.