Закриття криптобіржі Garantex: міжнародна операція проти відмивання грошей та злочинців

Російську криптовалютну біржу Garantex, популярну серед груп, що займаються атакою програм-вимагачів, та ринку даркнету, було закрито внаслідок міжнародної правоохоронної операції, про що повідомилоМіністерство юстиції США.

У четвер коаліція правоохоронних органів із США, Німеччини та Фінляндіїзаарештувала домени та сервери Garantex, а також заморозила майже$28 мільйонів криптовалюти, пов`язаної з біржею, за допомогою емітента стейблкоїнів Tether.

У 2022 роціОфіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклав санкції на Garantex, звинувативши біржу в свідомому сприянні відмиванню грошей для злочинців, пов’язаних з програмами-вимагачами, такими як Conti та Black Basta, а також для ринку даркнету Hydra, який до свого закриття в 2022 році був найбільшим у світі.

Санкції малимало або жодного ефекту на Garantex – відповідно до даних компанії Elliptic, яка допомогла США в розслідуванні, біржа обробила більше$60 мільярдів криптовалютних транзакцій після накладення санкцій. У загальному, обсяги транзакцій біржі перевищили$96 мільярдів.

Згідно з судовими документами, Garantex майже незбирала інформацію про клієнтів (KYC), що дозволяло злочинцям користуватися її послугами без обмежень, а акаунти реєструвалися під іменами на кшталт “Drug”, “hacker”, “taliban”, “Cashout”, “cleancoins” і “God”.

Крім злочинців, пов’язаних з програмами-вимагачами, клієнтами Garantex нібито були такождержавні хакери Північної Кореї, група Lazarus, яка стояла за масштабною крадіжкою$1.5 мільярда з Bybit минулого місяця, а також російські олігархи, які використовували сервіс для уникнення міжнародних санкцій, пов’язаних із війною в Україні. Складні міжнародні компанії з ухилення від санкцій, такі як TGR Group, які обслуговують російську еліту, були пов’язані з Garantex.

Після арешту серверів та доменів Garantex двоє її операторів булизвинувачені в США у зв’язках з біржею.

Литовський громадянин і мешканець РосіїОлексій Бесціков, 46 років, був звинувачений у змові для відмивання грошей, змові з метою порушення санкцій та змові для управління незареєстрованим бізнесом з переказу грошей. Олександр Міра Серда, 40 років, російський громадянин, що наразі проживає в Об`єднаних Арабських Еміратах, був звинувачений у змові для відмивання грошей.