Полиция Таиланда арестовала 11 сотрудников нелицензированных криптокомпаний в борьбе с незаконной криптоактивностью

Полиция Таиланда провела обыски в офисах пяти нелицензированных криптовалютных компаний, арестовав 11 сотрудников в рамках широкомасштабной борьбы с незаконной криптоактивностью в стране.

Сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) получили ордера на обыск помещений компаний, работающих в провинциях Накхонпатонг, Самутсакхон и Бангкок.

Командир ECD Татпхум Джарупрат сообщил, что среди арестованных оказались как высокопоставленные руководители, так и менее опытные сотрудники, при этом полиция изъяла шесть компьютеров и другие улики.

В результате расследования было установлено, что арестованные лица незаконно управляли электронными денежными учреждениями с совокупным годовым оборотом около одного миллиарда бат, или 29,3 миллиона долларов.

Захваченные компании якобы выступали посредниками для местных инвесторов, желающих приобрести инвестиционные продукты, продаваемые за границей, требуя от клиентов перевода денег на электронные кошельки для завершения трансакций через границу.

Таиланд строго регулирует бизнес в сфере электронных денег на основе валютных операций, и Закон о платежных системах 2017 года требует от таких предприятий регистрации и получения лицензии.

Тем не менее, по данным ECD, отсутствие регистрации компаний создало риск отмывания денег и нанесло ущерб экономике, способствуя утечке капитала.

Полиция предъявила обвинения 11 подозреваемым в предоставлении нелицензированных электронных денежных услуг, и это не первый случай в этом году, когда власти начали борьбу с незаконной криптоактивностью. В январе Управление по борьбе с киберпреступностью Таиланда предложило запретить Polymarket, утверждая, что крипто-базированная платформа предсказаний создает «экономические и социальные риски».

В прошлом месяце полиция Таиланда и Китая заморозила криптовалюту на сумму около 2,5 миллиона долларов после ареста двух граждан Китая, позднее обвиненных в мошенничестве и торговле людьми.

Только сегодня Binance TH сообщила, что в Таиланде был зафиксирован один из крупнейших ростов количеств жалоб на инвестиции и ущерб, при этом биржа получила более 1000 запросов данных от полиции за последние три года.

Подобные действия могут вызвать подозрения, что Таиланд ведет борьбу с криптовалютами, однако советник по блокчейн-технологиям из Сингапура Эннди Лиан утверждает, что тайские власти сосредоточены в основном на плохих активах.

«У вас есть Управление по борьбе с киберпреступностью (CCIB), работающее с такими компаниями, как Binance, чтобы разоблачать схемы мошенничества, связанные с инвестициями в романтические проекты, которые обманули миллионы», - сказал он Decrypt.

Лиан отметил, что одна из операций под названием «Trust No One» привела к ряду громких арестов и изъятию значительных сумм, в то время как последующая операция «The Purge» сделала нечто подобное в прошлом году.

«Затем идут обыски незаконных операций по добыче криптовалюты в таких местах, как Чаченгсао и Сурараттани, где поймали людей, крадущих электроэнергию для питания своих установок», - добавил Лиан. «Это еще одно свидетельство того, что они следят за теневой криптоактивностью».

Лиан повторил, что тайская полиция сосредоточена на мошенниках, вымогателях и ворах гораздо больше, чем на криптоиндустрии в целом, хотя у них также нулевая терпимость к платформам, которые не регистрируются в Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда.

«Комиссия по ценным бумагам также настаивает на блокировке нелицензированных обменников, как это было с Bybit и другими в прошлом году, но это скорее вопрос регулирования пространства, чем его закрытия», - объяснил он.

Но в целом, индустрия криптовалют в Таиланде развивается здорово: эта страна заняла 16-е место в Индексе глобального усыновления криптовалюты Chainalysis за 2024 год, причем между июлем 2023 и июлем 2024 года ей было получено более 50 миллиардов долларов в криптовалюте.

Комиссия по ценным бумагам Таиланда также активно обновляет свои правила в отношении криптовалютных инвестиций для взаимных и частных фондов, стремясь привлечь больше легитимных инвестиций в эту сферу.

«Кроме того, с тем, что Комиссия теперь рассматривает спотовые Bitcoin-ETF и стейблкойны, похоже, что они пытаются понять, как управлять этим рынком, а не убивать его», - говорит Лиан, имея в виду объявление SEC в январе о том, что она может начать разрешать местные фонды, торгуемые на бирже, на основе Bitcoin.

Такие действия означают, что Таиланд находится где-то посередине среди юрисдикций Юго-Восточной Азии в отношении регулирования криптовалют, не будучи столь же либеральным, как Сингапур, но «не находясь в полной блокировке, как Китай», согласно Лиану.