Binance TR вводит новые правила для переводов криптовалюты в Турции с усиленной проверкой личности пользователей

Binance TR внедряет новые правила перевода криптовалюты

25 декабря 2024 года в Официальном вестнике Турции были объявлены значительные изменения в регулировании криптовалюты. В ответ на это Binance TR объявила о планах внедрить новые требования для пользователей, осуществляющих депозиты и выводы криптовалюты, начиная с 25 февраля 2025 года. Эти меры направлены на укрепление усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, требуя от пользователей предоставления Essential данных о отправителе или получателе во время транзакций.

Каковы новые требования к переводам?

Обновленные правила stipulate, что транзакции на сумму 15 000 турецких лир или более потребуют усиленной проверки личности. Криптовалютные биржи теперь обязаны подтвердить личность отправителя, включая персональные данные и информацию о кошельке. Хотя данные получателя также будут зафиксированы, они не подлежат обязательной проверке. Если платформа получателя не сможет подтвердить личность отправителя, транзакция будет отменена.

Как будет работать проверка личности?

В соответствии с этими правилами, Binance TR введет сбор дополнительной информации для переводов криптовалюты, начиная с 25 февраля. Обратите внимание, что это изменение касается только транзакций с криптовалютой, выводы фиатной валюты не затронуты. Проверка личностей будет использована с учетом Системы взаимодележения личной информации Министерства внутренних дел, а удаленная проверка будет подлежать конкретным нормативным требованиям.

В соответствии с новыми правилами криптовалютные биржи должны назначить офицера по соблюдению правил и разработать правовые рамки соблюдения в течение месяца, чтобы обеспечить соответствие к установленному сроку. Кроме того, существующие пользователи должны подтвердить свою личность в течение четырех месяцев.

• Усиленная проверка личности для переводов, превышающих 15 000 турецких лир.
• Данные получателей зафиксированы, но не обязательны для проверки.
• Соответствие Системе взаимодележения личной информации для проверки личности.
• Платформы должны назначить офицеров по соблюдению правил до февраля.

Регуляторный ландшафт для транзакций с криптовалютой в Турции значительно изменится, когда Binance TR начнет внедрять эти новые правила в начале следующего года, отражая растущее внимание к безопасности и соблюдению правил на постоянно развивающемся крипто-рынке.