Bінанс TR вводить нові регуляції для криптовалютних переказів у Туреччині

Бінанс TR впроваджує нові регуляції щодо криптовалютних переказів

25 грудня 2024 року в Офіційному віснику Туреччини були оголошені значні регуляторні зміни щодо криптовалют. У відповідь на це Bінанс TR оголосив про плани запровадження нових вимог для користувачів, які здійснюють криптовалютні депозити та виведення коштів, починаючи з 25 лютого 2025 року. Ці заходи спрямовані на підвищення боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, зобов`язуючи користувачів надавати основні дані про відправника або отримувача під час транзакцій.

Які нові вимоги до переказів?

Оновлені регуляції передбачають, що транзакції на суму 15 000 турецьких лір або більше вимагатимуть посиленої перевірки особи. Криптовалютні біржі тепер зобов`язані підтверджувати особу відправника, включаючи особисті дані та інформацію про гаманці. Хоча дані отримувача також будуть документовані, їх перевірка не є обов`язковою. Якщо платформа отримувача не зможе верифікувати особу відправника, транзакція буде скасована.

Як буде працювати перевірка особи?

Щоб відповідати цим регуляціям, Bінанс TR впровадить збір додаткової інформації для криптовалютних переказів, починаючи з 25 лютого. Варто зазначити, що ця зміна стосується лише криптовалютних транзакцій, а виведення фіатних валют залишиться без змін. Верифікація особи буде здійснена за допомогою Системи обміну даними про особи Міністерства внутрішніх справ, а віддалена верифікація підпадатиме під специфічні регуляторні стандарти.

З цими новими регуляціями криптовалютні біржі повинні призначити посадову особу з комплаєнсу та розробити юридичні рамки комплаєнсу протягом місяця, забезпечуючи дотримання у визначений термін. Крім того, існуючі користувачі повинні підтвердити свою особу протягом чотирьох місяців.

• Посилена верифікація особи для переказів, що перевищують 15 000 турецьких лір.
• Дані отримувачів документуються, але не є обов`язковими для верифікації.
• Відповідність Системі обміну даними про особи для верифікації особи.
• Платформи повинні призначити службовців комплаєнсу до терміну в лютому.

Регуляторний ландшафт для криптовалютних транзакцій у Туреччині зазнає значних змін, оскільки Bінанс TR готується впровадити ці нові правила на початку наступного року, що відображає зростаючу увагу до безпеки та комплаєнсу на постійно змінюваному крипторинку.