Криптобиржи получили 80 миллионов долларов от биржи, связанной с ХАМАСом, согласно расследованию

Сводка: Четыре крупнейших криптовалютных биржи получили почти 80 миллионов долларов в USDT от биржи, связанной с ХАМАСом, с начала 2024 года.

Согласно отчету, предоставленному crypto.news, одна из крупнейших криптовалютных бирж получила около 80 миллионов долларов в стейблкоине Tether от биржи, связанной с ХАМАСом.

Четыре главные криптовалютные биржи, в том числе Binance и Gate.io, совместно получили 78 миллионов долларов в Tether (USDT) через «косвенные транзакции», связанные с компанией, которая была подвергнута санкциям со стороны Израиля за предполагаемую помощь ХАМАСу, согласно недавнему расследованию блокчейн-экспертной фирмы Global Ledger, предоставленному crypto.news.

В конце января Национальное управление по противодействию финансированию терроризма Израиля издало приказ о конфискации криптовалютных кошельков и счетов, связанных с Дубайской компанией по обмену, также известной как El-kahira for General Trading. В приказе от 26 января компания обвиняется в предоставлении «существенной помощи» ХАМАСу, который классифицируется как террористическая организация. «Мы проанализировали данные блокчейна и выявили, что средства, связанные с биржей в кавычках (той, что связана с ХАМАСом), были переведены множеству организаций, значительная часть из которых была направлена на централизованные биржи, такие как Binance и другие», - сказал представитель Global Ledger.

Исследовательский отчет блокчейн-компании выявил, что четыре крупных централизованных биржи и одна платежная платформа получили примерно 78 миллионов долларов в USDT в сети TRON, косвенно от санкционированного субъекта в период с 1 января 2024 года по 13 февраля 2025 года.

Binance получила наибольшую долю, составившую 46,9 миллиона долларов в USDT, за ней следовали OKX (17,7 миллиона долларов), Huione Pay (11 миллионов долларов) и Gate.io (8,7 миллиона долларов). Bybit также был среди получателей, с примерно 4,6 миллиона долларов USDT, согласно отчету.

В отчете также подчеркиваются транзакции, связанные с Garantex, российской биржей, подвергнутой санкциям со стороны Министерства финансов США, отмечая, что более 2,1 миллиона долларов в USDT было получено от Garantex, в то время как примерно 1,2 миллиона долларов USDT было переведено ей.

По данным Global Ledger, сущность обработала более 155 миллионов USDT, прежде чем санкции Нацуправления по противодействию финансированию терроризма вступили в силу.

На момент публикации неясно, заморозили ли платформы соответствующие средства, так как представитель Global Ledger отметил, что они «не могут подтвердить, были ли деньги заморожены или нет, пока не вмешались израильские власти». Crypto.news связался с Binance, OKX, Bybit и Gate.io для комментариев, но не получил ответа к моменту публикации. Мы обновим статью, если получим ответ.

В июле 2024 года аналитики другой блокчейн-интеллектуальной фирмы Elliptic сообщили, что камбоджийская гигантская торговая площадка Huione Guarantee, частично связанная с правящей семьей Камбоджи, стала центром для торговцев, предоставляющих услуги по отмыванию денег. Аналитики блокчейн-экспертной фирмы Chainalysis также заявляют, что Huione Guarantee обработала 70 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях с 2021 года и, как полагают, играет важную роль в поддержке мошенничества, подобного «поросячьему забою». Прочитайте также: Израиль активно замораживает криптоаккаунты, принадлежащие ХАМАСу.