Криптобіржі отримали $80 мільйонів у USDT від біржі, повязаної з ХАМАСом.

Scoop: Чотири великі криптобіржі отримали майже $80 мільйонів у USDT від біржі, пов`язаної з ХАМАСом, з початку 2024 року.

Згідно з доповіддю, опублікованою на crypto.news, одна з найбільших криптобірж отримала приблизно $80 мільйонів у стейблкоїні Tether від біржі, пов`язаної з ХАМАСом.

Чотири основні криптовалютні біржі, включно з Binance та Gate.io, в цілому отримали $78 мільйонів у Tether (USDT) через «непрямі транзакції», пов`язані з компанією, на яку накладено санкції Ізраїлем за підозри у допомозі ХАМАСу, згідно з нещодавнім розслідуванням блокчейн-криміналістичної компанії Global Ledger.

Наприкінці січня Національне бюро Ізраїлю по боротьбі з фінансуванням тероризму видало розпорядження про арешт криптогамів та рахунків, пов`язаних з Dubai Company for Exchange, також відомою як El-kahira для загальної торгівлі. В наказі, виданому 26 січня, компанію звинувачують у наданні «значної допомоги» ХАМАСу, який класифікується як терористична організація. «Ми проаналізували дані в ланцюгу і з`ясували, що кошти, пов`язані з біржею в лапках (яка пов`язана з ХАМАСом), були передані кільком суб`єктам, із значною часткою, що надійшла на централізовані біржі, такі як Binance та інші», - заявив представник Global Ledger.

Дослідження компанії виявило, що чотири великі централізовані біржі та одна платформа обробки платежів отримали приблизно $78 мільйонів у USDT на мережі TRON, непрямо від санкційної структури в період з 1 січня 2024 року по 13 лютого 2025 року.

Binance отримала найбільшу частку - $46.9 мільйона у USDT, за нею йдуть OKX ($17.7 мільйона), Huione Pay ($11 мільйон), і Gate.io ($8.7 мільйона). Bybit також був серед отримувачів, отримавши приблизно $4.6 мільйона USDT, відповідно до доповіді.

Доповідь також підкреслює транзакції, пов`язані з Garantex, російською біржею, санкціонованою фінансовим міністерством США, зазначаючи, що було отримано понад $2.1 мільйона у USDT від Garantex, тоді як приблизно $1.2 мільйона USDT було переведено до неї.

Згідно з даними Global Ledger, структура обробила понад 155 мільйонів USDT до того, як санкції від NBCTF почали діяти.

На момент публікації неясно, чи заблокували платформи відповідні кошти, оскільки представник Global Ledger заявив, що вони «не можуть підтвердити, чи були гроші заморожені, чи ні, поки не втрутилися ізраїльські влади». Crypto.news зв`язався з Binance, OKX, Bybit та Gate.io для коментарів, але не отримав відповіді на момент публікації. Ми оновимо статтю, якщо отримаємо відповідь.

У липні 2024 року аналітики іншої блокчейн-інтелектуальної компанії Elliptic повідомили, що камбоджійський гігант Huione Guarantee, частково пов`язаний з правлячою родиною Камбоджі, став центром для торговців, які надають послуги з відмивання грошей. Аналітики блокчейн-криміналістичної компанії Chainalysis також кажуть, що Huione Guarantee обробила $70 мільярдів у криптотранзакціях з 2021 року і, як вважається, відіграє значну роль у підтримці шахрайств, таких як «свинини».

Читати більше: Ізраїль активно заморожує крипторахунки, що належать ХАМАСу.