Романтическая афера: похищение $100 млн в криптовалюте

Романтическая афера похищает более $100 млн в криптовалюте

Chainalysis раскрыла открытия относительно KK Park, зловещего свинокомбината в Мьянме, где $100 млн были похищены путем вынуждения семей его работников к переводу криптовалюты.

Приблизительно 2,000 находящихся там работников считается здесь находящимися похищенными. Доклад подробно рассказывает, как комбинат вымогал у семей похищенных работников. Это делалось путем требования криптовалюты в обмен на свободу своих близких. Афера похищения ведет к похищению $100 млн криптовалюты

По последнему докладу, два адреса выкупа связаны с китайской фронтовой компанией, принадлежащей банде по разделке свиней, действующей в KK Park.

“Мы знаем, что они принимают криптовалютные платежи от жертв аферы. Но Хайнц также сказал нам, что банды по разделке свиней зачастую говорят семьям похищенных работников выплатить выкуп в обмен на свободу своего члена семьи — эти платежи также часто происходят в криптовалюте.”

Chainalysis представляет график, показывающий, что два основных адреса выкупа получают большинство средств. Один из этих адресов получает средства от афер, таких как схемы по разделке свиней. Между тем, другой получает криптовалюту от членов семей жертв торговли людьми. График Chainalysis Reactor с активностью адресов On-Chain. Источник: Chainalysis

Предполагаемая общая сумма на двух кошельках превышает $100 млн.

Однако Chainalysis не смогла установить процент, полученный из выкупов и мошеннических действий.

Однако, учитывая, что это только два адреса от одной компании, действующей в KK Park, Chainalysis заявляет, что в целом аферисты по разделке свиней в этом комплексе зарабатывают значительные суммы.

Побег из романтической крипто-аферы представляет собой вызов для работников

Другие отчеты указывают на то, что из-за его удаленного месторасположения в Юго-Восточной Азии трудно работникам сбежать из комплекса. Единственным вариантом является согласие членов их семей на выкупные требования, часто включающие криптовалюту.

Однако многие работники, оказавшиеся там, не были осведомлены о истинной ситуации; некоторые считали, что принимают легитимные предложения о работе. Спутниковое изображение KK Park. Источник: Chainalysis

Однако криптоиндустрия остается сосредоточенной на аферах, суммы, похищенные у жертв, быстро увеличиваются.

Это частично связано с глобальным принятием цифровых активов.

30 января BeInCrypto сообщил, что US DoJ обвинил троих лиц в их участии в мошеннической крипто-схеме. Их обвиняют в обмане людей на почти $2 млрд. Отказ от ответственности

Согласно рекомендациям Trust Project, BeInCrypto стремится к объективному, прозрачному отчету. Эта новостная статья направлена на предоставление точной, своевременной информации. Однако читателям рекомендуется независимо проверять факты и консультироваться с профессионалами перед принятием каких-либо решений на основе данного контента. Обратите внимание, что наши Условия и положения, Политика конфиденциальности и Отказы были обновлены.