Наскільки важко врятувати $100 млн від шахраїв у криптовалюті?

Наскільки важко врятувати $100 млн від шахраїв у криптовалюті?

7

Романтичне шахрайство в складі вкрало понад $100 млн у криптовалюті

Chainalysis оголосила відкриття щодо КК Парка, відомому заготівельному підприємству в М`янмі, де $100 мільйонів було вкрадено шляхом зміни родини своїх робітників на переказ криптовалюти.

Приблизно 2000 працівників, яких торгують, вважаються там присутніми. Звіт деталізує, як підприємство вимагало у родин торговців. Це було зроблено шляхом вимагання криптовалюти в обмін на свободу своїх улюблених. Романтичне шахрайство призвело до $100 млн у вкраденій криптовалюті

Нещодавній звіт вказує, що дві адреси реєстрації викупу пов’язані з китайською фронтальною компанією, яка належить банді загитих свиней, яка діє з КК Парку.

`Ми знаємо, що вони приймають криптовалютні платежі від жертв шахрайства. Але Гейнц також розповів нам, що банди заготівників зазвичай кажуть родинам торговців, щоб вони платили викуп у обмін на свободу свого члена сім’ї - такі платежі також часто відбуваються в криптовалюті.`

Chainalysis презентує графік, що показує, що дві основні адреси викупов приймають більшість коштів. Одна з цих адрес отримує кошти від шахрайських схем заготовки свинини. Тим часом, інша отримує криптовалюту від членів сімей жертв торгівлі людьми. Графік реакції Chainalysis із адресами On-Chain Activity. Джерело: Chainalysis

Приблизна загальна сума на двох гаманцях перевищує $100 млн.

Проте, Chainalysis не могла встановити процент, який було отримано від викупу і шахрайської діяльності.

Але, враховуючи, що це лише дві адреси з однієї компанії, що діє з КК Парку, Chainalysis оголошує, що в `цілому, шахраї заготівники свинини, що діють з комплексу, заробляють значні суми грошей.` Втеча з Романтичного Криптопідприемства Шахрайств потребує зусиль для працівників

Інші звіти вказують, що через його віддалене розташування в Південно-Східній Азії, КК Парк робить важко для працівників втекти з комплексу. Єдиний варіант - згодитися родичам на викупні вимоги, часто із застосуванням криптовалюти.

Однак, багато працівників, які опинили там, не було свідомі справжньої ситуації; деякі вважали, що приймають законні пропозиції роботи. Супутникове зображення КК Парка. Джерело: Chainalysis

Проте криптоіндустрія залишається сфокусованою на шахрайствах, з розмірами, вкраденими від жертв, раптово зростає.

Це частково через глобальне прийняття цифрових активів.

30 січня BeInCrypto повідомило, що US DoJ звинуватив трьох осіб у їх участі в шахрайській криптосхемі. Вони стикаються з обвинуваченнями у тому, що вони обманювали осіб на майже $2 мільярди. Відмова

Дотримуючись вказівок Trust Project, BeInCrypto зобов`язується до безпристрастого, прозорого повідомлення. Ця новина намагається надати точну, своєчасну інформацію. Однак читачі радять перевіряти факти незалежно і консультуватися з професіоналом, перш ніж приймати будь-які рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Умови та політика конфіденційності були оновлені.

Непал и Южная Корея усиливают борьбу с мошенничеством в сфере криптовалют и уклонением от уплаты налогов
Непал и Южная Корея усиливают борьбу с мошенничеством в сфере криптовалют и уклонением от уплаты налогов
Непал усиливает борьбу с криптомошенничеством, фиксируя рост преступлений, несмотря на запрет с 2017 года. Город Паджу в Южной Корее конфискует цифровые активы налоговых неплательщиков. 💰📉🔍📊🚫
Просмотреть
Служба юстиции США закрывает PopeyeTools и восстанавливает $283 тыс. в криптовалюте у киберпреступников
Служба юстиции США закрывает PopeyeTools и восстанавливает $283 тыс. в криптовалюте у киберпреступников
Служба юстиции США закрыла сайт PopeyeTools, незаконно предлагающий украденные данные, и конфисковала $283 тыс. в криптовалюте. Три человека обвиняются в киберпреступлениях. 🚫💻💰🔒⚖️
Просмотреть
Угроза отравления кода ИИ: ChatGPT советует мошеннический API, из-за чего пользователь теряет $2500 в криптовалюте
Угроза отравления кода ИИ: ChatGPT советует мошеннический API, из-за чего пользователь теряет $2500 в криптовалюте
Фирма Slowmist предупреждает об угрозе отравления ИИ после инцидента с ChatGPT, который рекомендовал мошеннический API. Пользователи становятся жертвами кибермошенников, теряя средства. ⚠️💰🔒
Просмотреть
Upbit возместила 8,5 млрд вон жертвам голосового фишинга после хакерской атаки
Upbit возместила 8,5 млрд вон жертвам голосового фишинга после хакерской атаки
Upbit возместила 8,5 миллиарда вон 380 жертвам мошенничества после хакерской атаки. Биржа использует FDS и сотрудничает с полицией для защиты активов пользователей. 💰🔒✨ #крипто
Просмотреть