Наскільки важко врятувати $100 млн від шахраїв у криптовалюті?

Романтичне шахрайство в складі вкрало понад $100 млн у криптовалюті

Chainalysis оголосила відкриття щодо КК Парка, відомому заготівельному підприємству в М`янмі, де $100 мільйонів було вкрадено шляхом зміни родини своїх робітників на переказ криптовалюти.

Приблизно 2000 працівників, яких торгують, вважаються там присутніми. Звіт деталізує, як підприємство вимагало у родин торговців. Це було зроблено шляхом вимагання криптовалюти в обмін на свободу своїх улюблених. Романтичне шахрайство призвело до $100 млн у вкраденій криптовалюті

Нещодавній звіт вказує, що дві адреси реєстрації викупу пов’язані з китайською фронтальною компанією, яка належить банді загитих свиней, яка діє з КК Парку.

`Ми знаємо, що вони приймають криптовалютні платежі від жертв шахрайства. Але Гейнц також розповів нам, що банди заготівників зазвичай кажуть родинам торговців, щоб вони платили викуп у обмін на свободу свого члена сім’ї - такі платежі також часто відбуваються в криптовалюті.`

Chainalysis презентує графік, що показує, що дві основні адреси викупов приймають більшість коштів. Одна з цих адрес отримує кошти від шахрайських схем заготовки свинини. Тим часом, інша отримує криптовалюту від членів сімей жертв торгівлі людьми. Графік реакції Chainalysis із адресами On-Chain Activity. Джерело: Chainalysis

Приблизна загальна сума на двох гаманцях перевищує $100 млн.

Проте, Chainalysis не могла встановити процент, який було отримано від викупу і шахрайської діяльності.

Але, враховуючи, що це лише дві адреси з однієї компанії, що діє з КК Парку, Chainalysis оголошує, що в `цілому, шахраї заготівники свинини, що діють з комплексу, заробляють значні суми грошей.` Втеча з Романтичного Криптопідприемства Шахрайств потребує зусиль для працівників

Інші звіти вказують, що через його віддалене розташування в Південно-Східній Азії, КК Парк робить важко для працівників втекти з комплексу. Єдиний варіант - згодитися родичам на викупні вимоги, часто із застосуванням криптовалюти.

Однак, багато працівників, які опинили там, не було свідомі справжньої ситуації; деякі вважали, що приймають законні пропозиції роботи. Супутникове зображення КК Парка. Джерело: Chainalysis

Проте криптоіндустрія залишається сфокусованою на шахрайствах, з розмірами, вкраденими від жертв, раптово зростає.

Це частково через глобальне прийняття цифрових активів.

30 січня BeInCrypto повідомило, що US DoJ звинуватив трьох осіб у їх участі в шахрайській криптосхемі. Вони стикаються з обвинуваченнями у тому, що вони обманювали осіб на майже $2 мільярди. Відмова

Дотримуючись вказівок Trust Project, BeInCrypto зобов`язується до безпристрастого, прозорого повідомлення. Ця новина намагається надати точну, своєчасну інформацію. Однак читачі радять перевіряти факти незалежно і консультуватися з професіоналом, перш ніж приймати будь-які рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Умови та політика конфіденційності були оновлені.