Аризона борется с мошенничеством в Bitcoin-ATM: новый законопроект ограничит транзакции и требует лицензирования операторов

Аризона хочет ужесточить контроль за мошенничеством с Bitcoin-ATM в новом законопроекте.

Аризона инициировала меры по борьбе с мошенничеством в Bitcoin-ATM, которое стало расти в последние несколько лет. По сообщениям, штат планирует принять закон, который ограничит незаконные действия, связанные с этими машинами.

Согласно сообщениям, государственный представитель Дэвид Маршалл представил законопроект 2387, чтобы начать процесс реализации. Этот законопроект предлагает ряд изменений, направленных на борьбу с растущим уровнем мошенничества в Bitcoin-ATM в Аризоне. В частности, он предлагает установить лимит на сумму ежедневной транзакции в $1,000 и требует, чтобы операторы штата проходили лицензирование.

Законопроект также будет включать политику возвратов и другие меры, которые помогут предотвратить незаконные действия.

Согласно отчету ФБР о мошенничестве с криптовалютами в 2023 году, Аризона потеряла около $127 миллионов из-за мошеннических действий, связанных с криптовалютой. В отчете упоминалось, что преступники в основном нацеливались на пожилых людей старше 60 лет из-за их уязвимости. В штате также находится около 600 Bitcoin-ATM.

Аризона представляет законопроект на фоне роста мошенничества с Bitcoin-ATM.

По словам генерального прокурора США Крис Мейс, случаев мошенничества с использованием машин стало значительно больше. Она добавила, что Bitcoin обычно является наиболее предпочтительной криптовалютой для мошенников, так как его труднее отследить. Например, жительница Пеории Тамара стала жертвой этих преступников прошлым летом, потеряв $17,000.

По словам Тамары, у нее возникли проблемы с аккаунтом PayPal, и она нашла номер службы поддержки в интернете. Она отметила, что человек на другом конце провода звучал как законный представитель PayPal, не подозревая, что общается с мошенником, выдающим себя за представителя компании. `Пока я разговаривала с ним, он сказал: `Я просто хочу, чтобы вы знали, что кто-то пытался взломать не только ваш аккаунт PayPal, но все ваши аккаунты, ваш IRA``, - сказала Тамара.

Она добавила, что $7,000 исчезли с ее расчетного счета, а также она потеряла $10,000 из своего IRA. Она отметила, что мошенник велел ей снять эти деньги, чтобы обмануть хакера, что тот якобы успешно получил доступ к ее аккаунту. Она сняла $7,000 в виде подарочных карт, переведя остальные $10,000 мошеннику через Bitcoin-ATM. По данным полицейского отчета, она потеряла около $28,000.

“Мои ощущения подсказали мне, что что-то не так, но он сказал, что не вернет деньги, пока я не выполню это задание, и это звучало как угроза”, - добавила она. Ее ситуация не является единственным случаем, так как количество жалоб на подобные случаи в Аризоне значительно возросло. По данным полиции, некоторые семьи потеряли миллионы долларов из-за этих преступников, другие случаи еще не были зафиксированы.

Власти предупреждают граждан о росте мошенничества.

По словам Мейс, в области Bitcoin-ATM наблюдается недостаток регулирования, что требует немедленного вмешательства. `На эти Bitcoin-банкоматы и криптовалюту в целом недостаточно регулирования, но особенно для ATM. Поэтому мы поддерживаем и помогаем принять законы, которые хотя бы ограничат сумму денег, которую люди могут вложить в Bitcoin-банкомат ежедневно”, - отметил он.

Тем временем, следователь шерифа округа Явапай Рон Норфлит упомянул, что он начал инициативу после роста случаев мошенничества, связанных с Bitcoin-ATM. Он отметил, что получил помощь от Генеральной прокуратуры Аризоны, прося их помочь установить предупреждающие знаки на банкоматах о возможной опасности использования этих машин.

Согласно бывшему аналитики по мошенничеству Энтони Зервосу, который ранее работал в компании Bitcoin-ATM Digital Mint, они иногда отмечают новых пользователей, делающих крупные транзакции через машины, задавая им серию вопросов, чтобы выяснить, не стали ли они жертвами мошенничества. Он добавил, что обычно только двое из десяти делают законные транзакции, в то время как остальные становятся жертвами мошенников.