Испанская операция по борьбе с отмыванием денег: арест $26,4 миллиона в криптовалюте от преступной сети в Европе

Испанские правоохранительные органы, в сотрудничестве с блокчейн-компаниями Tron, Tether и TRM Labs, арестовали $26,4 миллиона в криптовалюте, связанных с сетью отмывания денег, действующей по всей Европе.

Операция была проведена Финансовым подразделением по борьбе с преступлениями T3, созданным в августе 2024 года тремя компаниями для борьбы с незаконной финансовой деятельностью. Операция T3 FCU

Джастин Сан признал в посте в X, что операция подчеркивает, что «преступников привлекают те же особенности, которые делают блокчейн революционным — скорость, эффективность и трансакции без границ».

Тем не менее, он подчеркнул, что замораживая более $26 миллионов с помощью совместных усилий с правоохранительными органами, прозрачность Tron в конечном итоге делает отмывание денег более трудным, а не проще.

Согласно пресс-релизу, расследование преступной схемы отмывания денег основывалось на полицейском наблюдении, чтобы раскрыть преступную организацию. Власти также использовали различные следственные методы и записи Know Your Customer (KYC) от поставщиков услуг виртуальных активов для успешной связи нескольких криптокошельков с незаконной деятельностью.

«Эта организация перемещала миллионы через границы, используя как наличные, так и криптовалюту для помощи преступным группам в отмывании их прибыли», — заявил представитель испанской Гвардии.

Действие является крупнейшей заморозкой активов, проведенной T3 FCU на сегодняшний день, добавляя к $100 миллионам замороженных средств с момента ее создания. Подразделение, основанное в августе 2024 года, сотрудничает с мировыми правоохранительными органами для нарушения преступной деятельности, основанной на блокчейн-транзакциях.

Трон уменьшил незаконные транзакции на $6 миллиардов

С другой стороны, меры безопасности в сети Tron, по сообщениям, сократили объемы незаконных транзакций на блокчейне на $6 миллиардов. Анализ от TRM Labs показывает, что 49% запрещенной деятельности на блокчейне связано с санкционированными лицами, тогда как 32% касается средств из черных списков.

Несмотря на эти сокращения, сеть остается наиболее используемой для незаконных транзакций, составляя 58% преступной активности в секторе. Стейблкоин Tether USDT остается предпочтительным активом для незаконных финансовых перемещений.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что операция подчеркнула роль блокчейна в борьбе с незаконной деятельностью. Он подтвердил приверженность защите финансовой системы, работая с глобальными правоохранительными органами для разрушения преступных сетей.

«Пусть это станет ясным предупреждением — преступники, которые пытаются злоупотребить Tether, будут пойманы», — сказал он.

Ардоино добавил, что эмитент стейблкоина сотрудничал с более чем 220 правоохранительными органами в 51 стране, заморозив более 2,400 адресов, на которых находилось в общей сложности $2,2 миллиарда.

В ноябре 2023 года компания заморозила $225 миллионов в USDT, связанных с глобальным мошенничеством в сфере знакомств, известным как «похудающая свинья». В следующем месяце она также заблокировала 161 кошелек Ethereum, 11 из которых содержали более $3,5 миллионов в USDT.