В Іспанії заморожено $26,4 мільйона криптовалюти в рамках боротьби з мережею відмивання грошей

В Іспанії правоохоронні органи, разом із блокчейн-компаніями Tron, Tether та TRM Labs, заморозили $26,4 мільйона криптовалюти, пов`язаної з мережею відмивання грошей, що діє по всій Європі.

Операція була проведена T3 Financial Crime Unit, ініціативою, створеною в серпні 2024 року трьома компаніями для боротьби з незаконними фінансовими діяльностями. Justin Sun зазначив у пості на платформі X, що ця операція підкреслює, що `злочинці привертаються до тих самих рис, які роблять блокчейн революційним — швидкість, ефективність та безкордонні транзакції`.

Проте він підкреслив, що, заморожуючи понад $26 мільйонів за координованими зусиллями з правоохоронними органами, прозорість Tron насправді ускладнює, а не полегшує процес відмивання грошей.

За словами представника, розслідування мережі відмивання грошей спиралося на поліційну слідження для виявлення злочинної організації. Влада також використовувала різноманітні розслідувальні техніки та записи Know Your Customer (KYC) від постачальників послуг віртуальних активів, щоб успішно зв`язати кілька криптогаманець з незаконною діяльністю.

“Ця організація переміщала мільйони через кордони, використовуючи як готівку, так і криптовалюту, щоб допомогти злочинним групам відмивати їхні прибутки,” — заявив представник Гвардії цивільної Іспанії.

Ця остання дія є найбільшою заморозкою активів, проведеною T3 FCU до цього часу, що додало до заморожених $100 мільйонів з моменту її створення. Підрозділ, заснований у серпні 2024 року, співпрацює з глобальними правоохоронними органами для боротьби з злочинними діяльностями, які залежать від блокчейн-транзакцій.

Tron зменшив незаконні транзакції на $6 мільярдів

З іншого боку, заходи безпеки в мережі Tron, як повідомляється, зменшили обсяги незаконних транзакцій на блокчейні на $6 мільярдів. Аналіз від TRM Labs показує, що 49% забороненої діяльності на блокчейні пов`язано з санкціонованими суб`єктами, в той час як 32% стосуються фондів у чорному списку.

Незважаючи на ці зменшення, мережа залишається найбільш використовуваною для незаконних транзакцій, складаючи 58% злочинної діяльності в цьому секторі. Стейблкоін Tether USDT залишається переважним активом для незаконних фінансових переміщень.

Генеральний директор Tether Паоло Ардойно зазначив, що операція підкреслила роль блокчейну у боротьбі з незаконною діяльністю. Він підтвердив відданість захисту фінансової системи, працюючи з глобальними правоохоронними органами для знищення злочинних мереж.

“Нехай це буде чітким попередженням — злочинці, які намагаються зловживати Tether, будуть спіймані,” — сказав він.

Ардойно додав, що емітент стейблкоінів співпрацював з більш ніж 220 правоохоронними агентствами в 51 країні, заморозивши понад 2,400 адрес, що утримують загалом $2,2 мільярда.

У листопаді 2023 року компанія заморозила $225 мільйонів у USDT, пов`язаних з глобальною романною схемою, відомою як “пігова забійка”. У наступному місяці вона також заблокувала 161 гаманець Ethereum, 11 з яких містили понад $3,5 мільйона в USDT.