Китай признал фьючерсную торговлю криптовалютами азартной игрой: решение суда и его последствия для рынка

Китай обьявил фьючерсную торговлю криптовалютой нелегальным азартным игром в важном решении.

Народный суд округа Пинцзян, провинция Хунань, классифицировал торговлю фьючерсами на криптовалютной бирже как азартную игру.

Это решение привело к осуждению нескольких сотрудников биржи BKEX и внешних промоутеров как соучастников в преступлении открытия казино. Тем не менее, большинство приговоров в конечном итоге были приостановлены.

Биржа BKEX и обвинения в азартных играх

Биржа BKEX, основанная в 2018 году Цзи Цзямином, составляет центральную часть дела. По данным Wu Blockchain, ссылающегося на недавно опубликованные уголовные решения, Цзи Цзямин находится в розыске.

Биржа BKEX изначально была создана под названием Chengdu Dechen BiKe TianXia Technology Co., Ltd., что способствовало торговле спотовой криптовалютой, которая позже расширилась в фьючерсную торговлю. В частности, в период с июля 2019 года по январь 2022 года компания несколько раз меняла свое зарегистрированное название в процессе окончательной ликвидации. К 2021 году BKEX представила функцию торговли бессрочными контрактами, позволяя пользователям использовать свои ставки с помощью стейблкоина USDT.

Согласно отчету, суд установил, что эта торговая модель является азартной игрой. Суд заявил, что она поощряет спекуляции на движениях цен Биткойна (BTC) и Эфириума (ETH) с использованием кредитного плеча, достигающего 1000 раз.

«BKEX собирала людей для азартных игр через интернет», - сообщили местные СМИ, ссылаясь на решение суда.

Сообщается, что из-за нехватки операционной экспертизы Цзи Цзямин сотрудничал с Лэй Лэем, который создал команду в Шэньчжэне, отвечающей за работу модуля торговых контрактов. Прибыль делилась, при этом 58% шло команде Цзи в Чэнду, а 42% - операции Лэя в Шэньчжэне.

Суд сообщил, что у BKEX было более 270,000 пользователей, участвующих в торговле контрактами, что принесло чистую прибыль более 54,7 миллиона долларов (приблизительно 300 миллионов юаней). Основатель, Цзи Цзямин, всё ещё на свободе, и суд сосредоточился на сотрудниках и агентах. Среди восьми обвиняемых, указанных в судебных документах, двое были сотрудниками, а шесть - агентами.

Один из осужденных, Чжэн Лэй, работал инженером кошелька и главой департамента кошельков. Он получил 25-месячный тюремный срок, который был приостановлен на тот же срок, и штраф в 150,000 юаней (почти 30,000 долларов). Суд также конфисковал его незаконный доход в 1,34 миллиона юаней.

Другой сотрудник, Ван, который курировал KYC-аутентификацию и транзакции с криптовалютой, получил 23-месячный приостановленный приговор с штрафом в 52,000 юаней (почти 10,000 долларов). Кроме того, агенты, такие как Дун, которые привлекали пользователей на платформу, также были осуждены.

Например, Дун разработал более 10,000 суб-агентов и заработал 33,558 USDT в виде возвратов, прежде чем сдаться. Он получил 18-месячный тюремный срок, приостановленный на тот же период, и был оштрафован на 35,000 юаней (около 6,400 долларов).

Растущие регулирования криптовалют в Китае

Это решение соответствует продолжающемуся подавлению рисковых криптовалютных активностей в Китае. В последнее время китайское правительство ввело более строгие банковские правила, чтобы ограничить незаконную торговлю криптовалютой, укрепив свою давнюю позицию против спекулятивных инвестиций в цифровые активы.

Тем не менее, регулирующее законодательство в Китае остается сложным. Хотя недавнее судебное решение классифицировало криптотрейдинг как азартную игру, предыдущее решение Верховного суда Китая признало криптовалюты законной собственностью, признав их статус товара. Это очевидное противоречие подчеркивает растущую сложность подхода Китая к цифровым активам.

Несмотря на регулирующее подавление, принятие криптовалют продолжает процветать в Китае. Страна остается важным игроком на глобальном крипторынке. Как сообщает BeInCrypto, Азия лидирует в мире по принятию - составляя 60% мировых пользователей криптовалют. Сообщается, что китайские инвесторы по-прежнему активно участвуют в торговле цифровыми активами, часто через децентрализованные платформы и зарубежные биржи.

Тем не менее, решение суда классифицировать торговлю криптовалютными фьючерсами как азартную игру может иметь широкие последствия для индустрии цифровых активов в Китае. Оно устанавливает прецедент для более строгого контроля над биржами, которые предлагают торговлю с кредитным плечом. Это может заставить больше платформ уйти в подполье или заставить их переместить операции за границу.

Учитывая юридические риски, связанные с трудоустройством в криптосекторе в Китае, это решение также может отпугнуть специалистов от работы в этом секторе. На данный момент будущее криптоторговли в Китае остается неопределенным, балансируя между регулирующим подавлением и неоспоримым рыночным спросом на цифровые активы.