Криптосоюз T3 помогает Испании заморозить 26,4 миллиона долларов от преступного синдиката

Криптосоюз T3 помогает испанским властям заморозить 26,4 миллиона долларов, связанных с преступным синдикатом.

Испанские власти подтверждают, что Финансовая преступная единица T3, консорциум из Tron, Tether и TRM Labs, помогла разоблачить многонациональный европейский финансовый преступный синдикат.

Согласно информации от Гражданской гвардии Испании, преступный синдикат функционировал в нескольких европейских юрисдикциях, предоставляя услуги по отмыванию денег из наличных в криптовалюту для криминальных структур.

T3 сообщили, что они заморозили 26,4 миллиона долларов, назвав это самой значительной координированной заморозкой, с которой они столкнулись с момента своего основания в прошлом году. На данный момент группа утверждает, что она заморозила 126 миллионов долларов.

«Государственно-частные партнерства особенно эффективны в расследованиях, связанных с криптовалютами, поскольку они используют наши уникальные, но взаимодополняющие силы», - сказал Крис Янчевский, глава отдела расследований в TRM Labs в электронном письме CoinDesk.

«Правоохранительные органы предоставляют свой традиционный опыт для расследования, в то время как частный сектор может внести технические возможности, которые необходимы для расследования криптовалюты», - продолжил он.

Испанские власти выявили организацию с помощью полицейского наблюдения и были поддержаны несколькими следственными мерами и записями по обязательному идентификационному проверке клиентов (KYC), как сообщается в релизе T3.

«У нас есть команда, которая может говорить как на `крипто`, так и на `коп`, включая бывших сотрудников правоохранительных органов с обширным опытом из нескольких агентств», - добавил Янчевский. «Это позволило нам усилить работу полиции на местах, таких как Гражданская гвардия, чтобы они могли связать активность в блокчейне с реальным миром.»

В релизе Паула Ардоино, генерального директора Tether, отмечается, что Tether сотрудничал с более чем 220 правоохранительными органами в более чем 51 юрисдикции, чтобы заморозить более 2 400 адресов, на сумму почти 2,2 миллиарда USDT.

В пресс-релизе Европола указывается, что организованный преступный синдикат «в основном состоял из украинцев, а также армян, азербайджанцев и казахов».