T3 заморожує 26,4 мільйона доларів на оплату злочинного синдикату в Європі з допомогою іспанських властей

Криптоконцерн T3 допомагає іспанським властям заморозити 26,4 мільйонів доларів, пов`язаних із злочинним синдикатом. Іспанські влади відзначили підрозділ T3 Financial Crime Unit, що складається з Tron, Tether та TRM Labs, за допомогу у ліквідації транснаціонального європейського фінансового злочинного синдикату.

За інформацією іспанської Громадянської гвардії, злочинний синдикат діяв у кількох європейських юрисдикціях, надаючи послуги конвертації готівки у криптовалюту для злочинних підприємств.

T3 заявив, що він заморозив 26,4 мільйона доларів, назвавши це найбільшою скоординованою заморозкою з моменту свого заснування минулого року. На сьогодні група заявила, що загалом заморозила 126 мільйонів доларів.

“Державні-приватні партнерства є особливо ефективними в розслідуваннях криптовалют, оскільки вони використовують наші відмінні, але взаємодоповнюючі сили,” - написав Кріс Янчевський, голова розслідувань у TRM Labs, у листі до CoinDesk.

“Правоохоронні органи приносять свою традиційну експертизу до розслідування, тоді як приватний сектор може внести технічні можливості, необхідні для розслідування криптовалют,” - додав він.

Іспанські влади ідентифікували організацію через поліцейське спостереження та були допомогні кількома слідчими заходами та записами Know Your Customer (KYC) від постачальників послуг віртуальних активів (VASP), згідно з посланням від T3.

“У нас є команда, яка може говорити і `крипто`, і `коп,` включаючи колишніх правоохоронців з великим досвідом роботи в кількох агентствах,” - додав Янчевський.“Це дозволило нам зміцнити роботу поліції на місцях, таких як Громадянська гвардія, щоб вони могли пов`язати активність у мережі з реальним світом.”

В заяві Паоло Ардойно, генерального директора Tether, він додав, що Tether співпрацював з більш ніж 220 правоохоронними агентствами в понад 51 юрисдикції, щоб заморозити більше ніж 2400 адрес, що становить майже 2,2 мільярда USDT.

Заява від Європолу зазначила, що організований злочинний синдикат `складався переважно з українців, а також вірмен, азербайджанців або казахів.`