В Испании и Кипре раскрыта схема отмывания 100 миллионов долларов с помощью криптовалюты: задержано 23 подозреваемых.

В Испании и Кипре разоблачена схема отмывания денег на сумму 100 миллионов долларов с использованием криптовалюты.

Группа, которая управляла `сложной услугой отмывания денег` и использовала криптовалюту для передачи прибыли между преступными организациями, была задержана в результате международного расследования.

Eurojust, который помогает правоохранительным органам стран ЕС сотрудничать, сообщает, что задержано 23 подозреваемых.

В результате расследования были заморожены криптовалюты на сумму 28 миллионов долларов, а также конфисковано около 8 миллионов долларов наличными в результате обысков по всему континенту.

По оценкам, схема отмыла более 100 миллионов долларов, и расследование началось в 2023 году.

Согласно данным Eurojust, пограничники Испании обнаружили, что крупные суммы денег транспортируются во время поездок на Кипр. Это привело к раскрытию гораздо более крупной сети.

Считается, что как минимум 52 человека были членами `профессионально структурированной организации` на территории Испании и Кипра.

По данным следователей, каждую неделю происходило до шести операций по отмыванию денег, при этом пакеты с наличными перевозились коммерческими рейсами и общественным транспортом.

Eurojust сообщает: `Группа работала с контактами за пределами их организации для связи с клиентами и получения наличных для отмывания. Их контакты связаны с несколькими коммерческими компаниями по всему миру.`

Испанские, кипрские и немецкие власти работали вместе, чтобы ликвидировать эту сеть, при этом эксперты из Европола помогали отслеживать движение нелегальных криптовалют между кошельками.

Прошло множество обысков, в результате которых было арестовано 20 человек в Испании, двое во Франции и один в Словении.

В конце прошлого года Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании раскрыло аналогичную схему на гораздо более крупном масштабе в рамках `Операции Дестабилизация.`

В результате операции было арестовано более 80 человек и конфисковано 25,5 миллионов долларов наличными и в криптовалюте после того, как операции по отмыванию денег из России были нарушены.

В этом случае цифровые активы использовались для реинвестирования в незаконный бизнес, позволяя бандитам приобретать наркотики и оружие без перемещения наличных через границы.

Безграничный характер криптовалюты означает, что правоохранительные органы в разных юрисдикциях теперь вынуждены сотрудничать для пресечения деятельности преступных групп, причем расследования часто занимают годы для завершения.

Редактирование: Стейси Элиот.