Ліквідація міжнародної злочинної групи: 23 арешти та заморожені активи на 28 млн доларів за допомогою криптовалют.

В ході міжнародного розслідування була ліквідована злочинна група, яка керувала `сучасними послугами з відмивання грошей` та використовувала криптовалюти для перетворення прибутків між кримінальними організаціями.

Eurojust, що сприяє співпраці правоохоронних органів у ЄС, повідомляє, що було затримано 23 підозрюваних.

Внаслідок розслідування було заморожено криптовалюти на суму 28 мільйонів доларів, а також вилучено близько 8 мільйонів доларів готівки під час обшуків по всьому континенту.

Оцінюється, що схема відмивала більше 100 мільйонів доларів, а розслідування розпочалося у 2023 році.

Згідно з інформацією Eurojust, прикордонні служби в Іспанії виявили, що великі суми грошей транспортуються під час поїздок до Кіпру. Це призвело до виявлення значно більшої мережі.

Вважається, що щонайменше 52 особи були членами `професійно структурованої організації` в Іспанії та на Кіпрі.

Відбувалося до шести транзакцій з відмивання грошей щотижня, причому пакунки з готівкою перевозилися комерційними рейсами та громадським транспортом.

`Група працювала з контактами поза межами своєї організації, щоб зв`язуватися з клієнтами та отримувати готівку для відмивання,` - повідомила Eurojust. `Їхні контакти пов`язані з кількома комерційними компаніями по всьому світу.`

Іспанські, кіпрські та німецькі органи влади працювали разом, щоб ліквідувати цю мережу, при цьому експерти з Europol допомагали відстежувати потоки незаконних криптовалют між гаманцями.

Після цього відбулося десятки обшуків, у результаті яких було затримано 20 осіб в Іспанії, двох у Франції та одного у Словенії.

Наприкінці минулого року Національне агентство боротьби зі злочинністю Великобританії виявило подібну схему у значно більших масштабах в рамках `Операції Дестабілізація.`

Це призвело до затримання більше 80 осіб та вилучення 25,5 мільйона доларів готівки та криптовалюти після того, як російські операції з відмивання грошей були зруйновані.

У тому випадку цифрові активи використовувалися для повторних інвестицій у незаконний бізнес, що дозволяло бандитам купувати наркотики та вогнепальну зброю без фізичного руху готівки через кордони.

Безкордонний характер криптовалют означає, що правоохоронні органи в кількох юрисдикціях тепер змушені співпрацювати для протидії кримінальним бандами, при цьому розслідування часто займають роки.

Редагував Стейсі Елліотт.