Индийские мошенники используют USDT для отмывания денег и международных операций

Индуистские мошенники используют USDT от Tether для отмывания денег за пределами страны.

Киберпреступники в индийском штате Раджастхан используют стейблкоины, такие как USDT, для отмывания незаконных средств и их отправки операторам мошенничества за пределами страны.

Согласно местным СМИ, правоохранительные органы Раджастхана арестовали несколько `деньговых мулов`, которые сыграли ключевую роль в конвертации более 1 крора рупий (примерно $115,546) в Tether (USDT) перед тем, как отправить деньги в международные киберпреступные сети.

Начальник полиции Аршад Али сообщил, что средства, полученные от цифровых мошенничеств, таких как `мошенничество с цифровыми арестами`, переводились через местных мулов в криптовалюту и отправлялись на биржи, расположенные в Дубае и Франции. Он также предположил, что организаторы этих мошенничеств, вероятно, действуют из этих стран.

Эти киберпреступники обычно получают банковские счета, банковские карты, мобильные телефоны и SIM-карты от местных жителей, что позволяет им вносить незаконные средства на местные криптобиржи. Во время недавнего ареста полиция изъяла четыре мобильных телефона и восемь SIM-карт у подозреваемых, которые были связаны с их деятельностью по отмыванию криптовалюты.

Ранее власти ликвидировали аналогичную сеть по отмыванию денег, где использовался USDT, что привело к аресту 15 подозреваемых.

USDT, крупнейший стейблкоин по рыночной капитализации, давно стал предпочтительным выбором для мошенников из-за своей стабильности, ликвидности и псевдонимности. В связи с этим Tether подвергается критике за содействие незаконным действиям и, в некоторых случаях, за помощь в обходе международных санкций.

Чтобы бороться с этими случаями, в мае 2024 года Tether сообщила о том, что работает с Chainalysis над разработкой платформы мониторинга транзакций, которая будет отслеживать деятельность на вторичном рынке и выявлять подозрительные транзакции.

В сентябре эмитент стейблкоина заключил партнерство с блокчейн-сетью Tron и TRM Labs для создания Финансового подразделения по борьбе с преступлениями T3 с целью мониторинга незаконной деятельности, связанной с USDT в сети Tron.

Не забудьте также: мошенники заработали более $500 тысяч на 15+ уязвимостях X.