Шахраї в Індії використують Tether (USDT) для міжнародного відмивання коштів

Індійські шахраї використовують Tether (USDT) для відмивання коштів за межами країни. Кіберактивісти в індійському штаті Раджастхан використовують стабільні монети, такі як USDT, щоб направляти незаконно здобуті кошти операторам шахрайств за межами країни.

За інформацією місцевих ЗМІ, правоохоронці Раджастхана затримали кілька `мул`, які відігравали критичну роль у конвертації понад 1 кроку (приблизно 115 546 доларів США) в Tether (USDT) перед його перенаправленням до міжнародних мереж кібершахраїв.

Начальник поліції Аршад Алі розкрив, що кошти, отримані з цифрових шахрайств, таких як шахрайство з `цифровими арештами`, проходили через місцевих мулів у криптовалюти та надсилалися на біржі, що базуються в Дубаї та Франції. Він також припустив, що безпосередні організатори цих шахрайств, ймовірно, діють з цих країн.

Ці кібершахраї зазвичай отримують банківські рахунки, картки для зняття грошей, мобільні телефони та SIM-картки від місцевих жителів, що дозволяє їм вносити незаконно здобуті кошти на місцеві криптобіржі. Під час нещодавнього арешту поліція вилучила чотири мобільні телефони та вісім SIM-карток у підозрюваних, які були пов`язані з їхніми діяльностями з відмивання криптовалюти.

Раніше влада знешкодила подібне угрупування, пов’язане з відмиванням коштів, де також використовували USDT, що призвело до арешту 15 підозрюваних.

USDT, найбільша стабільна монета за ринковою капіталізацією, давно є улюбленим вибором шахраїв через свою стабільність, ліквідність та псевдонімність. Через це Tether опинився під критикою за сприяння незаконній діяльності і, у деяких випадках, за допомогу у обходженні міжнародних санкцій.

Щоб боротися з цими випадками, у травні 2024 року Tether заявив, що працює з Chainalysis над розробкою платформи моніторингу транзакцій, яка відстежуватиме діяльність вторинного ринку та визначатиме підозрілі транзакції.

Згодом, у вересні, емітент стабільної монети співпрацював з блокчейн-мережею Tron та TRM labs для створення Фінансового кримінального підрозділу T3, щоб контролювати незаконну діяльність, пов`язану з USDT в мережі Tron.