Южноафриканцу, пожертвовавшему биткойны, отказали в залоге из-за обвинений в финансировании терроризма

BTC Донора отказали в освобождении под залог: Южноафриканские правоохранительные органы утверждают, что у них есть улики, подтверждающие обвинения, в то время как сам мужчина отрицает обвинения.

Южноафриканское правоохранительное агентство недавно выступило против освобождения под залог человека, обвиняемого в том, что он пожертвовал 614 долларов в биткойнах (BTC) организации, которая якобы финансирует терроризм. Джон Ситхоле, следователь элитного подразделения борьбы с преступностью Хоукс, заявил, что Зияд Хорзук, находящийся под стражей, может избежать судебного разбирательства, если его выпустят под залог.

Хотя Хорзук отрицает, что знал о предполагаемых связях аль-Садака с терроризмом, Ситхоле был процитирован в местных СМИ, утверждая, что у него есть улики на устройствах Хорзука, которые говорят об обратном. Как сообщалось ранее в этом году Bitcoin.com News, Хорзук был арестован за предположительное нарушение разделов Закона о защите конституционной демократии и сопутствующих действиях. Преступление, как полагают, было совершено в 2017 году.

После ареста южноафриканские правоохранительные органы заявили, что предварительное расследование показало, что средства были переведены для поддержки `участников` в другой стране с оружием, финансовой помощью и другими проектами.

Тем не менее, Хорзук через своего адвоката Мохаммеда Разака заявил, что планирует не признавать себя виновным на следующем слушании, потому что государство `неправильно позиционировало` его в `наративе, который является фактически ложным`. Согласно отчету SABC, слушание о залоге Хорзука запланировано на 15 января.

Между тем, в заявлении о задержании Хорзука, опубликованном главой Хоукс Годфри Лебея, объясняется, что правоохранительное агентство проявляет живой интерес к этому делу. Он сказал:

`Наша преданная команда, в сотрудничестве с местными и международными партнерами, работает совместно, чтобы остановить нелегальный поток средств, который подпитывает организованную преступность и терроризм.`

С тех пор как страна была включена в серый список Финансовой группы действий (FATF) в 2023 году, южноафриканские власти начали принимать меры по устранению недостатков, выявленных международной организацией. Некоторые предпринимаемые шаги включают требование от платформ обмена цифровыми активами собирать данные о сторонних участниках криптографических транзакций.

Тем не менее, у Южноафрики все еще есть ряд остающихся нерешенными вопросов, которые необходимо полностью решить, чтобы удовлетворить FATF, прежде чем страна будет исключена из серого списка. Согласно отчету Defenceweb, рекомендация о исключении Южной Африки, скорее всего, будет сделана в июне, если группа FATF по Африке будет удовлетворена прогрессом страны.