Арешт біткоїн-донору в Південній Африці: звинувачення у фінансуванні тероризму та відмова в заставі

BTC Донору відмовлено в заставі: Південноафриканські правоохоронці заявляють про непрямі докази, тоді як чоловік заперечує звинувачення.

Південноафриканське правоохоронне агентство не погодилося з наданням застави Зіяду Гурзуку, який звинувачується в донорстві біткоїнів організації, нібито що фінансує тероризм. Представник елітного підрозділу боротьби з злочинністю «Соколи» Джон Сітол зазначив, що Гурзук, який наразі перебуває під вартою, може уникнути судового процесу, якщо його випустять під заставу.

Хоча Гурзук заперечує, що знав про нібито пов`язаний з тероризмом фонд «аль-Садака», Сітол заявив в місцевих ЗМІ, що він виявив докази на пристроях Гурзука, які вказують на протилежне. Як раніше повідомлялося на Bitcoin.com News, Гурзука арештували за нібито порушення частин Закону про захист конституційної демократії та пов`язаних з цим дій. Злочин, як вважається, був скоєний у 2017 році.

Після арешту південноафриканські правоохоронці заявили, що попереднє розслідування вказало на те, що кошти були передані для підтримки «учасників» в іншій країні, зокрема, зброєю, фінансовою допомогою та іншими проектами.

Проте Гурзук через свого адвоката Мохаммеда Разака заявив, що планує оскаржити звинувачення на наступному засіданні, оскільки держава «неправильно співвіднесла» його з «наративом, що фактично є неправдивим». Згідно з повідомленням SABC, слухання по справі Гурзука заплановано на 15 січня.

Тим часом, у заяві про арешт Гурзука, виданій главою «Соколів» Годфрієм Лебеєю, пояснюється великий інтерес правоохоронного агентства до цієї справи. Він сказав:

«Наша віддана команда в співпраці з місцевими та міжнародними партнерами працює спільно, щоб зупинити незаконний потік коштів, які живлять організовану злочинність і тероризм.»

Оскільки країну внесли до сірої зони Фінансової акційної групи (FATF) у 2023 році, південноафриканські власті вжили заходів для усунення недоліків, виявлених міжурядовим органом. До деяких з вжитих кроків входить вимога до платформ обміну цифровими активами збирати дані про сторони, які беруть участь у криптографічних транзакціях.

Проте Південна Африка все ще має ряд невирішених питань, які потрібно повністю усунути для задоволення FATF, щоб її вивели з сірої зони. Згідно з повідомленням Defenceweb, рекомендація про виключення Південної Африки, ймовірно, буде зроблена в червні, якщо Африканська група FATF залишиться задоволена прогресом країни.