T3 заморозит 100 миллионов USDT из-за незаконных действий на блокчейне Tron

Финансовый отдел борьбы с преступлениями T3, объединение блокчейна Tron, эмитента стейблкоина Tether и компании по блокчейн-интеллекту TRM Labs, сообщил о заморозке общего объема в 100 миллионов USDT, используемых неправомерными действиями с момента его формирования в сентябре.

Проект проанализировал миллионы транзакций на пяти континентах, следя за общим объемом более 3 миллиардов USDT, сообщил T3 в своем заявлении.

T3 включает в себя использование технологий блокчейн-интеллекта и мониторинга от TRM Labs для помощи Tron и Tether в выявлении и заморозке USDT, связанных с незаконной деятельностью. В системе Tron выпущено почти 60 миллиардов USDT, что является вторым по величине объемом после Ethereum, у которого чуть более 75 миллиардов.

Отмывание денег как услуга — когда преступники нанимают организации на темном вебе для `очистки` незаконных средств — является главным источником замороженных средств, сказал Крис Янчевский, руководитель глобальных расследований в TRM Labs. Инвестиционные мошенничества, незаконные наркотики, финансирование терроризма, сделки шантажа, хакерские атаки, эксплуатации и даже насильственные преступления также стали мишенью, отметил он в интервью CoinDesk.

«Блокчейн — это плохое место для отмывания денег, потому что он настолько прозрачен. Мы можем подтвердить сообщения жертв на публичном блокчейне и даже выявить других пострадавших, чего просто невозможно достичь с традиционными финансами», — сказал Янчевский.

Как минимум 3 миллиона замороженных USDT имели связи с Северной Кореей, которая активно пытается infiltrировать криптопроекты для сбора средств для режима руководства страны, сообщила T3. Министерство финансов США объявило в декабре, что закрыло сеть отмывания денег Северной Кореи.

«В конечном итоге мы надеемся, что благодаря нашим усилиям не только жертвы смогут вернуть свои средства, но и злоумышленники подумают дважды, прежде чем заниматься незаконной деятельностью на таких блокчейнах, как Tron», — добавил Янчевский.