T3 Tron заморожує 100 мільйонів USDT через фінансові злочини
22
Фінансова злочинність підрозділу T3 Tron заморожує 100 мільйонів USDT
Фінансовий підрозділ T3, спільний проект blockchain Tron, емітента стейблкоїну Tether та компанії з аналізу blockchain TRM Labs, повідомив, що заморозив 100 мільйонів USDT, які використовувалися злочинними особами з моменту створення підрозділу у вересні.
Проект проаналізував мільйони транзакцій на п`яти континентах, відстежуючи загальний обсяг понад 3 мільярди USDT, як зазначає T3 у своїй заяві.
T3 залучає TRM Labs для використання інструментів аналітики та моніторингу blockchain, щоб допомогти Tron і Tether ідентифікувати та заморожувати USDT, пов`язаний з незаконною діяльністю. На blockchain Tron емітовано майже 60 мільярдів USDT, що є найбільшим обсягом після Ethereum, який має трохи більше 75 мільярдів.
Чистка коштів від злочинних дій — де злочинці наймають компанії на темному вебі для `очищення` незаконних коштів — є найбільшим джерелом заморожених коштів, сказав Кріс Янчезвскі, керівник глобальних розслідувань у TRM Labs. Інвестиційні афери, незаконні наркотики, фінансування тероризму, шантаж, зломи, експлуатації та навіть насильницькі злочини також стали цілями, зазначив він в інтерв`ю для CoinDesk.
“Blockchain — це погане місце для відмивання грошей через свою прозорість. Ми можемо підтвердити повідомлення жертв на публічному blockchain і навіть ідентифікувати інших постраждалих, що не можливо в традиційних фінансах,” сказав Янчезвскі.
До 3 мільйонів з заморожених USDT були пов`язані з Північною Кореєю, яка активно намагається проникнути в криптовалютні проекти для збору коштів на користь лідерів країни, зазначив T3. Міністерство фінансів США оголосило в грудні, що закрило мережу відмивання грошей Північної Кореї.
“Насамкінець, ми сподіваємося, що завдяки нашим зусиллям не лише жертви зможуть відшкодувати свої кошти, але й злочинці подумають двічі перед тим, як займатися незаконною діяльністю на таких blockchain, як Tron,” додав Янчезвскі.
Шпигунство в криптовалюті: чоловік з Ірландії зізнався в угоді з Deel на фоні суперечки з Rippling.
Ірландський чоловік зізнався у шпигунстві для Deel, отримуючи плату в криптовалюті. Позов Rippling звинувачує Deel у крадіжці секретів. Цікава історія натхнена Джеймсом Бондом! 🕵️♂️💰🔍✨
Приватні пулі Ethereum від 0xbow набирають популярність: 238 депозитів за три дні
Приватні пулі Ethereum від 0xbow швидко здобули популярність, обробивши 238 депозитів на 67,49 ETH. Вони забезпечують анонімність транзакцій, цікаво поєднуючи захист і відповідність закону. 🚀🔒💰
ZachXBT: Герой чи злочинець? Відкриття шокують криптосвіт після зламу Bybit на 1,5 мільярда доларів
Сатиричний шок у криптосвіті: дослідник ZachXBT підозрюється у звязках з групою Lazarus! 💰 Питання довіри до білих капелюхів стає актуальним. 🔍🤔 #крипто #злом #дослідження
eXch планує скасувати USDT та USDC, уникаючи санкцій від США за участь у крадіжці з Bybit
Протокол змішування eXch планує відмовитися від USDT та USDC, аби уникнути санкцій США через роль у крадіжці з Bybit. Зміни в структурі й політиці необхідні для продовження діяльності. 💸🔒👀