T3 Tron заморожує 100 мільйонів USDT через фінансові злочини
50
Фінансова злочинність підрозділу T3 Tron заморожує 100 мільйонів USDT
Фінансовий підрозділ T3, спільний проект blockchain Tron, емітента стейблкоїну Tether та компанії з аналізу blockchain TRM Labs, повідомив, що заморозив 100 мільйонів USDT, які використовувалися злочинними особами з моменту створення підрозділу у вересні.
Проект проаналізував мільйони транзакцій на п`яти континентах, відстежуючи загальний обсяг понад 3 мільярди USDT, як зазначає T3 у своїй заяві.
T3 залучає TRM Labs для використання інструментів аналітики та моніторингу blockchain, щоб допомогти Tron і Tether ідентифікувати та заморожувати USDT, пов`язаний з незаконною діяльністю. На blockchain Tron емітовано майже 60 мільярдів USDT, що є найбільшим обсягом після Ethereum, який має трохи більше 75 мільярдів.
Чистка коштів від злочинних дій — де злочинці наймають компанії на темному вебі для `очищення` незаконних коштів — є найбільшим джерелом заморожених коштів, сказав Кріс Янчезвскі, керівник глобальних розслідувань у TRM Labs. Інвестиційні афери, незаконні наркотики, фінансування тероризму, шантаж, зломи, експлуатації та навіть насильницькі злочини також стали цілями, зазначив він в інтерв`ю для CoinDesk.
“Blockchain — це погане місце для відмивання грошей через свою прозорість. Ми можемо підтвердити повідомлення жертв на публічному blockchain і навіть ідентифікувати інших постраждалих, що не можливо в традиційних фінансах,” сказав Янчезвскі.
До 3 мільйонів з заморожених USDT були пов`язані з Північною Кореєю, яка активно намагається проникнути в криптовалютні проекти для збору коштів на користь лідерів країни, зазначив T3. Міністерство фінансів США оголосило в грудні, що закрило мережу відмивання грошей Північної Кореї.
“Насамкінець, ми сподіваємося, що завдяки нашим зусиллям не лише жертви зможуть відшкодувати свої кошти, але й злочинці подумають двічі перед тим, як займатися незаконною діяльністю на таких blockchain, як Tron,” додав Янчезвскі.
Хакери втратили 13 мільйонів доларів через панічні продажі під час ринкових коливань
Хакери втратили 13,4 мільйона доларів через панічний продаж ETH під час ринкового спаду. Після невдалих спроб відновлення, їх стратегія вражає своєю емоційністю. 💰🔍😱
Пенсіонер втратив всі свої заощадження через криптомошенництво: жахливі наслідки шахрайських схем на прикладі історії з Коннектикуту
Пенсіонер із Коннектикуту втратив всі заощадження через криптомошенництво, ставши жертвою шахрайської платформи ZAP Solutions. Це підкреслює небезпеки цифрових інвестицій 💰⚠️. ФБР розслідує зростаючі випадки шахрайств.
Розіграш з AI: небезпечний жарт про безхатнього чоловіка провокує паніку та дзвінки на 911 в США
Поліція попереджає про небезпечний TikTok-розіграш з AI-зображеннями безхатнього чоловіка, який викликає паніку та займе екстрені ресурси. 📞🚔😱
США отримали 120,000 біткоїнів через виявлену вразливість у генерації приватних ключів
США виявили ключі до 120,000 BTC завдяки уразливості у генератора випадкових чисел, не конфіскувавши їх. Багато транзакцій мали фіксовану плату, що підкреслює підозрілість ситуації. 🔑💰🚨