T3 Tron заморожує 100 мільйонів USDT через фінансові злочини
29
Фінансова злочинність підрозділу T3 Tron заморожує 100 мільйонів USDT
Фінансовий підрозділ T3, спільний проект blockchain Tron, емітента стейблкоїну Tether та компанії з аналізу blockchain TRM Labs, повідомив, що заморозив 100 мільйонів USDT, які використовувалися злочинними особами з моменту створення підрозділу у вересні.
Проект проаналізував мільйони транзакцій на п`яти континентах, відстежуючи загальний обсяг понад 3 мільярди USDT, як зазначає T3 у своїй заяві.
T3 залучає TRM Labs для використання інструментів аналітики та моніторингу blockchain, щоб допомогти Tron і Tether ідентифікувати та заморожувати USDT, пов`язаний з незаконною діяльністю. На blockchain Tron емітовано майже 60 мільярдів USDT, що є найбільшим обсягом після Ethereum, який має трохи більше 75 мільярдів.
Чистка коштів від злочинних дій — де злочинці наймають компанії на темному вебі для `очищення` незаконних коштів — є найбільшим джерелом заморожених коштів, сказав Кріс Янчезвскі, керівник глобальних розслідувань у TRM Labs. Інвестиційні афери, незаконні наркотики, фінансування тероризму, шантаж, зломи, експлуатації та навіть насильницькі злочини також стали цілями, зазначив він в інтерв`ю для CoinDesk.
“Blockchain — це погане місце для відмивання грошей через свою прозорість. Ми можемо підтвердити повідомлення жертв на публічному blockchain і навіть ідентифікувати інших постраждалих, що не можливо в традиційних фінансах,” сказав Янчезвскі.
До 3 мільйонів з заморожених USDT були пов`язані з Північною Кореєю, яка активно намагається проникнути в криптовалютні проекти для збору коштів на користь лідерів країни, зазначив T3. Міністерство фінансів США оголосило в грудні, що закрило мережу відмивання грошей Північної Кореї.
“Насамкінець, ми сподіваємося, що завдяки нашим зусиллям не лише жертви зможуть відшкодувати свої кошти, але й злочинці подумають двічі перед тим, як займатися незаконною діяльністю на таких blockchain, як Tron,” додав Янчезвскі.
Чоловіка засудили на 6 років за відмивання 1 мільйона доларів у біткоїнах для наркоторговців та шахраїв
Чоловіка засудили на 6 років за відмивання 1 млн доларів у біткоїні для наркоторговців і шахраїв. Його бізнес працював без реєстрації, приховуючи сліди. 💰🚫🔒
Правоохоронці конфіскували $200 млн у цифрових активах та готівці під час глобальної операції проти торгівлі фентанілом
Глобальна операція RapTor знищила мережі наркотиків, конфіскувавши $200 млн у готівці та криптоактивах, арештувавши 270 осіб у 10 країнах. 💰🚔🌍🔍💊
Cetus пропонує $6 мільйонів хакеру за повернення викрадених $223 мільйонів після злому на базі Sui
Протокол Cetus на Sui запропонував $6 млн хакеру за повернення $223 млн після злому. Злом виявив вразливості у ціноутворенні, серйозно вдаривши по екосистемі. 🔒💰💔
Збій Coinbase: $400 млн втрачених через гhack і проблеми з конфіденційністю користувачів
Забезпечення конфіденційності під загрозою: атака на Coinbase призвела до витоку $400 млн, підкреслюючи вразливість криптовалютних платформ. 🔒💰📉 Виникають запитання щодо безпеки та відповідальності біржі.