T3 Tron заморожує 100 мільйонів USDT через фінансові злочини

Фінансова злочинність підрозділу T3 Tron заморожує 100 мільйонів USDT

Фінансовий підрозділ T3, спільний проект blockchain Tron, емітента стейблкоїну Tether та компанії з аналізу blockchain TRM Labs, повідомив, що заморозив 100 мільйонів USDT, які використовувалися злочинними особами з моменту створення підрозділу у вересні.

Проект проаналізував мільйони транзакцій на п`яти континентах, відстежуючи загальний обсяг понад 3 мільярди USDT, як зазначає T3 у своїй заяві.

T3 залучає TRM Labs для використання інструментів аналітики та моніторингу blockchain, щоб допомогти Tron і Tether ідентифікувати та заморожувати USDT, пов`язаний з незаконною діяльністю. На blockchain Tron емітовано майже 60 мільярдів USDT, що є найбільшим обсягом після Ethereum, який має трохи більше 75 мільярдів.

Чистка коштів від злочинних дій — де злочинці наймають компанії на темному вебі для `очищення` незаконних коштів — є найбільшим джерелом заморожених коштів, сказав Кріс Янчезвскі, керівник глобальних розслідувань у TRM Labs. Інвестиційні афери, незаконні наркотики, фінансування тероризму, шантаж, зломи, експлуатації та навіть насильницькі злочини також стали цілями, зазначив він в інтерв`ю для CoinDesk.

“Blockchain — це погане місце для відмивання грошей через свою прозорість. Ми можемо підтвердити повідомлення жертв на публічному blockchain і навіть ідентифікувати інших постраждалих, що не можливо в традиційних фінансах,” сказав Янчезвскі.

До 3 мільйонів з заморожених USDT були пов`язані з Північною Кореєю, яка активно намагається проникнути в криптовалютні проекти для збору коштів на користь лідерів країни, зазначив T3. Міністерство фінансів США оголосило в грудні, що закрило мережу відмивання грошей Північної Кореї.

“Насамкінець, ми сподіваємося, що завдяки нашим зусиллям не лише жертви зможуть відшкодувати свої кошти, але й злочинці подумають двічі перед тим, як займатися незаконною діяльністю на таких blockchain, як Tron,” додав Янчезвскі.