Конфиденциальность в криптоиндустрии: борьба с регулированием и судебные преследования разработчиков

Год в крипто: Война с цифровой конфиденциальностью

Конфиденциальность не преступление.

Тем не менее, когда речь идет о криптоиндустрии, проекты и криптовалюты, которые позволяют пользователям действовать осторожно в цепочке, сталкиваются с более высокими уровнями проверки, чем когда-либо прежде.

В 2024 году усилия правительств по борьбе с использованием услуг по смешиванию монет продолжались, и разработчики таких проектов, как Bitcoin Fog, Tornado Cash и Samouri Wallet, столкнулись с трудностями в суде. Тем временем так называемыеконфиденциальные монеты столкнулись с преградами, так как некоторые биржи перестали их поддерживать.

Пионеры Биткойна черпали вдохновение из движения Cypherpunk; конфиденциальность и криптовалюта были связаны с самого начала как средство сопротивления в Интернете.

Но эта связь, укоренившаяся в скептицизме по отношению к правительствам и большим банкам, в этом году начала ослабевать, поскольку биржи справлялись с формирующейся индустрией, а разработчики сталкивались с судебными преследованиями.

В качестве уровня сети первого уровня, Midnight использует нулевые знания для сохранения метаданных, связанных с пользователями, бизнесом и транзакциями.

Хотя это сильно отличается от инструментов конфиденциальности, против которых правительство проводило репрессии, генеральный директор Эран Барак отметил, что он наблюдал растущее чувство тревоги среди разработчиков, работающих над решениями, которые помогают сохранить конфиденциальность в цепочке.

«Я думаю, что определенно есть нервозность по поводу темы конфиденциальности», - сказал Барак изданию Decrypt. «Люди видели, как молот опускался на участников [индустрии].»

Конфиденциальные проекты

Пионеры, работающие надконфиденциальными монетами, начали разрабатывать эти идеи более десяти лет назад и защищали пользователей от посторонних глаз на протяжении всего существования криптоиндустрии. Но в этом году несколько бирж дистанцировались от монет, которые помогают сохранять анонимность пользователей, таких как Monero (XMR).

После предупреждения о том, что в феврале биржа Binance откажется от Monero, в сентябре она начала конвертировать XMR клиентов в стейблкоины как часть процесса отключения. В начале этого года Binance также прикрепила к конкурентам Monero «тег мониторинга» на своей платформе, включая Zcash (ZEC) и Firo (FIRO). Тем не менее, эти криптовалюты еще не были исключены.

Ссылаясь на изменения в регулировании Европейской экономической зоны (EEA), Monero снова подвергся удару в октябре, когда Kraken объявил, что исключит эту монету со своей платформы для пользователей из Европы. Тем временем другие криптовалютные проекты также испытывали давление со стороны фокуса на конфиденциальность.

Secret Network, запущенная в 2020 году, является блокчейном с частными смарт-контрактами. Далеко не поддерживая токен, который трудно отследить, Secret Network позволяет разработчикам создавать приложения, которые поддерживают зашифрованные данные в цепочке, эффективно предоставляя форму конфиденциальных вычислений.

Согласно словам генерального директора SCRT Labs Алекса Зайдельсона, несколько бирж предупреждали его команду о том, что токен Secret Network может быть исключен наряду с проблемами Monero. Он отметил, что потребовалось время и убеждение, но в конечном итоге биржи пришли к выводу, что Secret Network не представляет проблемы с точки зрения правил по борьбе с отмыванием денег (AML), которым подчинены регулируемые биржи.

«Мы видели, как множество регулируемых участников дистанцировались от всего, что связано с конфиденциальностью», - сообщил Зайдельсон изданию Decrypt. «Потребовались усилия и объяснения, чтобы убедиться, что люди понимают разницу между конфиденциальными монетами и конфиденциальными вычислительными цепями».

Зайдельсон также отметил, что существует реальная необходимость в конфиденциальности в криптоиндустрии, если технология имеет хоть какое-то шансы стать мейнстримом. Примеры включают хедж-фонд, который не хочет раскрывать свои позиции, или медицинское приложение, которое хочет разместить данные пациентов в цепи.

«Мы не можем ожидать, что все будут жить в стеклянном доме», - добавил Зайдельсон. «Невозможно построить технологическую инфраструктуру для работы всего без защиты данных. Это немыслимо.»

Смешиватели монет

Хотя защитники конфиденциальности утверждают, чтосмешиватели монет могут помочь пользователям сохранить анонимность, правительство на протяжении многих лет нацеливалось на них как на распространенный инструмент для отмывателей денег. Позволяя пользователям скрывать источник и направление крипто-транзакций, правительственное давление на смешиватели продолжалось в этом году, независимо от того, было ли это связано с Биткойном или Эфириумом.

Несмотря на то что Tornado Cash была подвергнута санкциям со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США в 2022 году, фактически внесена в черные списки для американцев, обвинения против разработчиков смешивателя не были предъявлены до следующего года. Тем временем защитники конфиденциальности, такие как разоблачитель Эдвард Сноуден, осудили действия правительства как «глубоко авторитарные».

В 2023 году федеральные прокуроры предъявили обвинения основателям Tornado Cash Роману Шторму и Роману Семенову в отмывании денег, нарушении санкционных режимов и заговоре по ведению нелицензионного бизнеса по переводу денег. Согласно данным правоохранительных органов США, Семенов остается на свободе, в то время как Шторм был арестован и сейчас проходит судебное преследование в Южном округе Нью-Йорка.

В сентябре федеральный судья в Нью-Йорке отклонил ходатайство Шторма о прекращении трёх обвинений, постановив, что дело может продолжаться. Хотя судебная борьба Шторм был представлена в криптоиндустрии как вопрос свободы слова, судья пришел к выводу, что ссылка Шторма на права Первой поправки не имеет большого значения в контексте правовых норм, по которым он был обвинен. В итоге суд решил, что защита свободы слова не имеет отношения на этом этапе судебного разбирательства.

Тем, кто связан с Tornado Cash, в этом году пришлось столкнуться с юридическими проблемами и в других местах. В мае суд в Нидерландах на заседании суда в с-Хертогенбосе признал разработчика Tornado Cash Алексея Пертсова виновным в отмывании денег, заявив, что инструмент, обеспечивающий конфиденциальность, «предназначен для преступников», и приговорил его к 64 месяцам тюремного заключения. Хотя Перцев с тех пор подал апелляцию на это решение, соучредитель Эфириума Виталик Бутерин описал уголовное преследование Перцева как пугающее.

«Случай с Алексеем действительно очень печален», - сказал Бутерин на конференции в Берлине. «Я думаю, многие люди полагали [...] что просто создание программного обеспечения - это совершенно легальный и законный способ бороться за конфиденциальность.»

В конце ноября появилась малейшая надежда для Tornado Cash. Пятый окружной апелляционный суд США постановил, что Министерство финансов превышает свои полномочия, накладывая санкции на смарт-контракты Tornado Cash, установив, что автономное программное обеспечение не может считаться собственностью.

«Никто не хочет, чтобы преступники использовали крипто-протоколы», - написал главный юридический советник Coinbase Пол Гревал в посте в X (бывшем Twitter). «Полная блокировка открытых технологий только потому, что небольшая часть пользователей - недобросовестные акторы, не авторизована Конгрессом».

Многочисленные случаи

Хотя дело Шторма в федеральном суде Нью-Йорка привлекло внимание криптоиндустрии, он не единственный разработчик инструментов криптовалюты с фокусом на конфиденциальность, который сталкивается с юридическими давлением.

В апреле Министерство юстиции арестовало и предъявило обвинения разработчикам Samouri Wallet в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Позволяя пользователям скрывать транзакции Биткойна, объединяя их, прокуроры описали продукт как смешиватель монет, который «выполнил более 2 миллиардов долларов незаконных транзакций», упростив отмывание 100 миллионов долларов.

Родригес, которому предъявлено обвинение в Южном округе Нью-Йорка, в сентябре был лишен возможности выйти под залог по причине «заметок о подготовке к побегу». Хотя Хиллу удалось освободиться под залог, сенатор-республиканец из Вайоминга Синтия Луммис выразила критику по поводу общего дела.

«Необычный и незаконный пересмотр Министерством юстиции интерпретации закона угрожает криминализировать основные элементы Биткойна», - написала она в письме в мае. «Программное обеспечение для кошелька не несет ответственности за незаконные финансы больше, чем шоссе отвечает за машину, которая осуществила побег банковского грабителя».

Роман Стерлигов, который был признан виновным в обвинениях по отмыванию денег ранее в этом году, управлял криптовалютным смешивателем Bitcoin Fog более десяти лет назад. Через его обслуживание этого инструмента федеральные прокуроры утверждали, что он отмыл более 400 миллионов долларов криминальных доходов.

Хотя разработчик был арестован в 2021 году, его приговор был вынесен только в ноябре. Представляя собой один из самых заметных случаев в индустрии, связанных с смешивателем монет, федеральный судья в Вашингтоне, округ Колумбия, приговорил Стерлигова к 12 годам тюремного заключения.

В конечном итоге регулирующее давление на некоторые проекты со смешиванием монет в США стало слишком интенсивным в этом году. После ареста разработчиков Samouri Wallet проекты, такие как Wasabi Wallet и Phoenix Wallet, быстро закрыли доступ для американских пользователей, лишив их инструментов конфиденциальности на длительный срок.

Группа законодателей на Капитолийском холме, которые рассматривают использование смешивателей монет как угрозу национальной безопасности, запросила обновление от Министерства финансов США о Tornado Cash в ноябре.

В письме они выразили озабоченность тем, что хакеры, связанные с КНДР, продолжают использовать услугу для отмывания средств среди множества преступников, таких как детские злоумышленники и торговцы людьми.

«Несмотря на санкции, Tornado Cash остается онлайн и продолжает функционировать», - написали законодатели. «Эта проблема не показывает никаких признаков скорого решения.»

Редакция: Себастьян Синклер