Війна за цифрову конфіденційність: як регуляції загрожують криптоіндустрії в 2024 році

Рік у криптовалюті: Війна проти цифрової конфіденційності

Конфіденційність не є злочином.

Проте, коли мова йде про криптоіндустрію, проекти та монети, які дозволяють користувачам діяти обережно на блокчейні, стикаються з більшим рівнем перевірок ніж коли-небудь раніше.

У 2024 році державні зусилля з боротьби з використанням сервісів змішування монет продовжилися, оскільки розробники Bitcoin Fog, Tornado Cash та Samouri Wallet усі зіткнулися з викликами в суді. Тим часом, так звані `конфіденційні монети` зіткнулися з труднощами, оскільки деякі біржі припинили їх підтримку.

З моменту заснування індустрії, конфіденційність і криптовалюта були переплетені, оскільки піонери Bitcoin надихалися рухом кіберпанків, як засобом опору в Інтернеті.

Але ця зв`язка, що коріниться у скептицизмі щодо урядів та великих банків, показала ознаки напруги цього року, коли біржі адаптувалися до зрілої індустрії, а розробники стикалися з переслідуванням.

Мережа Midnight, як мережева платформа, використовує нульові знання для збереження метаданих, пов`язаних із користувачами, бізнесом та транзакціями.

Хоча це кардинально відрізняється від конфіденційних інструментів, проти яких уряд веде боротьбу, генеральний директор Еран Барак зазначив, що він спостерігав зростаючу тривогу серед розробників, які працюють над рішеннями, що допомагають зберегти конфіденційність в онлайні.

“Я думаю, що дійсно є нервозність з приводу теми конфіденційності,” сказав Барак. “Люди бачили, як молот падає на [гравців індустрії].”

Конфіденційні проекти

Започатковані понад десять років тому, `конфіденційні монети` захищали користувачів від сторонніх очей на блокчейні протягом існування криптоіндустрії. Але цього року кілька бірж взяли дистанцію від монет, які допомагають зберегти анонімність своїх користувачів, таких як Monero (XMR).

Після попередження про те, що вона вилучить Monero у лютому, Binance почала конвертувати XMR своїх клієнтів у стейблкоїни в рамках процесу вилучення у вересні. На початку цього року Binance також наклала `моніторинг тег` на конкурентів Monero на своїй платформі, включаючи Zcash (ZEC) та Firo (FIRO). Тим не менш, ці криптовалюти все ще не були вилучені.

Посилаючись на зміни в регуляціях у Європейській економічній зоні (EEA), Monero отримав ще один удар у жовтні, коли Kraken заявив, що вилучить монету зі своєї платформи для європейських користувачів. Тим часом інші криптовалютні проекти намагалися уникнути уваги, зосереджуючи увагу на конфіденційності.

Secret Network, запущена в 2020 році, є блокчейном, який пропонує приватні смарт-контракти. Далеко не підтримуючи токен, який важко відстежити, Secret Network дозволяє розробникам створювати програми, які підтримують зашифровані дані на блокчейні, ефективно надаючи форму конфіденційних обчислень.

На думку генерального директора SCRT Labs Олекса Зайдельсона, кілька бірж попередили його команду, що токен Secret Network може бути вилучений поряд з проблемами Monero. Він зазначив, що знадобився час та переконання, але врешті-решт біржи визнали, що Secret Network є допустимим з точки зору анти-відмивання грошей (AML), до якого підпадають регульовані біржі.

“Ми бачили, як кілька регульованих учасників взяли дистанцію від чого-небудь, пов`язаного з конфіденційністю,” сказав Зайдельсон. “Нам знадобилася робота та пояснення, щоб переконатися, що люди розуміють різницю між конфіденційними монетами та конфіденційними обчислювальними ланцюгами.”

Зайдельсон також зазначив, що існує реальна потреба у конфіденційності в криптоіндустрії, якщо технологія має будь-які шанси на вихід на масовий ринок. Звичайні приклади включають хедж-фонд, який не бажає розкривати свої позиції, або медичний додаток, який хоче зберегти дані пацієнтів на блочній мережі.

“Ми не можемо очікувати, що всі житимуть у скляному будинку,” сказав Зайдельсон. “Неможливо побудувати технології для роботи всього без захисту даних. Це неможливо уявити.”

Сервіси змішування монет

Хоча захисники конфіденційності стверджують, що сервіси змішування монет можуть допомогти користувачам зберегти свою анонімність, уряд націлився на них протягом кількох років як на загальний інструмент для відмивачів грошей. Дозволяючи користувачам приховувати джерело та призначення криптотранзакцій, уряд продовжував тиск на сервіси змішування монет цього року, чи це було пов`язано з Bitcoin, чи Ethereum.

Навіть незважаючи на те, що Tornado Cash був під санкціями Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США у 2022 році—фактично заблокувавши інструмент для американців—обвинувачення проти розробників змішувача не були подані до року по тому. Тим часом, захисники конфіденційності, такі як викривач Едвард Сноуден, критикували дії уряду як “глибоко авторитарні.”

У 2023 році федеральні прокурори звинуватили засновників Tornado Cash Романа Шторма і Романа Семенова у відмиванні грошей, порушеннях санкцій та змові з метою ведення незареєстрованої фінансової діяльності. За словами правоохоронців США, Семенов досі перебуває в розшуку, тоді як Шторм був заарештований і стикається з судовим процесом у Південному окрузі Нью-Йорка.

У вересні федеральний суддя в Нью-Йорку відхилив клопотання Шторма про скасування трьох обвинувачень, постановивши, що справа може продовжуватися. Навіть незважаючи на те, що юридична боротьба Шторма була зображена в криптоіндустрії як справа свободи слова, суддя вважає, що викладення прав американців першої поправки не мало великого значення у справі, за якою він був обвинувачений. Фактично, суд вважає, що захист свободи слова не має значення на цьому етапі суду.

Ті, хто пов`язаний з Tornado Cash, також стикалися з юридичними проблемами в інших місцях цього року. У травні голландський суд на суді в с-Гертогенбосі визнав розробника Tornado Cash Олексія Пертсева винним у відмиванні грошей, зазначивши, що інструмент для збереження конфіденційності був “призначений для злочинців”, присудивши йому 64 місяці тюремного ув`язнення. Хоча Пертсев із тих пір оскаржив рішення, співзасновник Ethereum Віталік Бутерін описав обвинувачення Пертсева як по-справжньому лякаюче.

“Ситуація з Олексієм насправді дуже невдячна,” сказав Бутерін на конференції в Берліні. “Я думаю, що багато людей вважають [...] що просто створити програмне забезпечення — це те, що абсолютно законно і має право на боротьбу за конфіденційність.”

Наприкінці листопада з’явилася іскра надії для Tornado Cash. П`ятий окружний суд США постановив, що Міністерство фінансів перевищило свої повноваження, накладаючи санкції на смарт-контракти Tornado Cash, вважаючи, що автономне програмне забезпечення не може розглядатися як власність.

“Жоден кримінальний елемент не хоче, щоб злочинці використовували криптопротоколи,” написав юридичний директор Coinbase Пол Ґревал у пості на X (раніше відомий як Twitter). “Блокування відкритих технологій повністю тільки тому, що невелика частина користувачів є поганими акторами, не є тим, що Конгрес уповноважив.”

Лавина справ

Хоча справа Шторма в федеральному суді Нью-Йорка привабила увагу частин криптоіндустрії, він не є єдиним розробником інструментів для крипто конфіденційності, якому тисне юридично в цій справі.

У квітні Міністерство юстиції заарештувало та висунуло звинувачення розробникам Samouri Wallet за діяльність як незареєстрованого фінансового посередника. Дозволяючи користувачам приховувати транзакції Bitcoin шляхом їх об`єднання, прокурори описували продукт як змішувач монет, який “виконав понад 2 мільярди доларів у незаконних транзакціях,” полегшуючи 100 мільйонів доларів у відмиванні грошей.

Родрігес, який стикається з обвинувальним актом у Південному окрузі Нью-Йорка, був відмовлений у заставі у вересні через `нотатки про підготовку до втечі`. Хоча Гілл був звільнений під заставу, республіканка-сенатор Вайомінгу Сінтія Луміс висловила критику щодо загального випадку.

“Безпрецедентна та незаконна зміна тлумачення закону Міністерством юстиції загрожує криміналізувати основні елементи Bitcoin,” написала вона в травневому листі. “Програмне забезпечення гаманця не несе жодної відповідальності за незаконні фінанси більше, ніж автомагістраль за автомобіль злочинця.”

Роман Стенлігов, якого раніше цього року визнали винним у звинуваченні у відмиванні грошей, управляв змішувачем криптовалют Bitcoin Fog понад десять років тому. Через своє обслуговування інструменту федеральні прокурори стверджували, що він відмивав понад 400 мільйонів доларів у кримінальних прибутках.

Хоча розробник був заарештований у 2021 році, його не засудили до листопада. У рамках одного з найбільш помітних випадків, що стосуються змішувача монет, федеральний суддя у Вашингтоні, округ Колумбія, засудив Стенлігова до 12 років ув`язнення.

Врешті-решт, регуляторний тиск для деяких проектів із сервісами змішування монет у США став надто інтенсивним цього року. Після арешту розробників Samouri Wallet проекти, такі як Wasabi Wallet та Phoenix Wallet, швидко закрили свої двері для американських користувачів, залишивши свої інструменти конфіденційності недоступними на найближче майбутнє.

Група законодавців на Капітолійському пагорбі, які вважають використання змішувачів монет питанням національної безпеки, запитала в Міністерства фінансів США оновлену інформацію про Tornado Cash у листопаді.

Улисті вони висловили занепокоєння з приводу того, що хакери, пов`язані з Північною Кореєю, все ще використовують сервіс для відмивання коштів серед багатьох інших злочинців, таких як педофіли та торгівці людьми.

“Незважаючи на санкції, Tornado Cash залишається онлайн і продовжує функціонувати,” написали законодавці. “Ця проблема не показує жодних ознак того, що вона незабаром зникне.”

Редагував Себастьян Сінклер