Мошенничество с криптовалютой: два жителя Беверли-Хиллс обманули инвесторов на 22 миллиона долларов

Житель Беверли-Хиллс столкнулся с шестью обвинениями в мошенничествах с криптовалютой, в результате которых инвесторы потеряли более 22 миллионов долларов в криптовалюте.

23-летний Габриэль Хэй предположительно сговорился с другим 23-летним жителем – Гэвином Мэем из Таузенд-Оукс, чтобы осуществить схему, которая обманула инвесторов. Это один из множества случаев, когда криптовалюта и другие цифровые активы используются для совершения преступлений. Дуэт совершил несколько преступлений, связанных с цифровыми активами.

По данным Beverly Press, пара столкнулась с обвинением в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводных средств, двумя обвинениями в мошенничестве с использованием проводных средств и одним обвинением в преследовании. В ходе расследования власти Беверли-Хиллс выявили, что пара обманула инвесторов, используя серию мошеннических схем с цифровыми активами, известных как `rug pulls`.

`Rug pulls` – это схема мошенничества, при которой злоумышленники создают невзаимозаменяемый токен (NFT) или другие цифровые активы и призывают инвесторов вложить деньги, прежде чем внезапно оставить проект.

Генеральный прокурор США Мартин Эстрада заявил, что эта тенденция была неизбежной, но также пообещал, что его офис и другие правоохранительные органы усиливают усилия по защите доверчивых потребителей и наказанию злоумышленников, занимающихся криптомошенничеством.“Всякий раз, когда появляется новая инвестиционная тенденция, мошенники обязательно следуют за ней.”

Эти преступные действия также возникают в связи с новыми технологиями, которые позволяют преступникам в области цифровых активов процветать и обманывать доверчивых потребителей. По словам главного заместителя генерального прокурора Николь М. Аргентьери, руководителя Уголовного отдела Министерства юстиции, Хэй и Мэй обманули инвесторов в проектах цифровых активов на суммы `десятков миллионов долларов`.

Также было предположено, что пара угрожала одному человеку за попытку разоблачить их мошеннические схемы.

“Мошенники используют новые технологии и финансовые продукты, чтобы украсть заработанные инвесторами деньги. Департамент обязуется защищать инвесторов и продолжит работать с нашими партнерами правоохранительными органами, чтобы искоренить мошенничество, связанное с криптовалютой и другими цифровыми активами, и привлечь правонарушителей к ответственности,” - объяснила Аргентьери.

Житель Беверли-Хиллс и его коллега каждый из них могут получить до 20 лет тюремного заключения.

По словам властей, Хэй и Мэй могут получить до 20 лет тюремного заключения по обвинениям в сговоре и мошенничестве с использованием проводных средств. Также они могут получить максимум пять лет по обвинению в преследовании.

Предполагается, что между маем 2021 года и маем 2024 года пара спонсировала несколько проектов NFT и других цифровых активов и делала ложные заявления о проектах.

Согласно документам суда, Хэй и Мэй также предоставили ложные и вводящие в заблуждение `карты дорожных маршрутов`, которые описывали все планы по NFT после их запуска, которые они никогда не собирались выполнять.

В одном из случаев обвинение утверждает, что пара делала ложные претензии при продвижении проекта NFT Vault of Gems, который они назвали `первым проектом NFT, привязанным к активу`.

Хэй и Мэй позднее забросили Vault of Gems и другие проекты, которые они представляли, вместо того чтобы продолжать их. Они собрали миллионы долларов от инвесторов.

Согласно судебным документам, Хэй, Мэй и другие предположительно использовали схожие тактики с другими проектами цифровых активов, включая Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles и Roost Coin.

Также было утверждено, что Хэй и Мэй использовали несколько методов, чтобы скрыть свое участие в мошеннических проектах. Тем не менее, менеджер проекта NFT Faceless разоблачил дуэт. Хэй и Мэй начали преследовать менеджера проекта и его родителей, отправляя им запугивающие сообщения.“Использование NFT для совершения мошенничества не только эксплуатирует новые технологии, но и подрывает доверие к более широкой цифровой экосистеме.”

Специальный агент по расследованию Министерства внутренней безопасности Майкл Макарати добавил, что, хотя преступные действия Хэя и Мэя, возможно, не связаны с насилием, они отражают глубокий вред, который эти схемы нанесли инвесторам, обманутым на миллионы долларов.

Дело Хэя и Мэя не уникально, поскольку наблюдается рост мошенничеств с криптовалютами и другими киберпреступлениями по всему миру. Россия, по сообщениям, является одной из крупнейших жертв киберпреступлений и пострадала от более чем 40 миллионов утечек данных только в первом квартале 2022 года.

В Океании крупнейшей жертвой является Австралия, в то время как Нигерия занимает первое место по киберпреступлениям в Африке, согласно исследованиям. По данным AAG, предполагается, что средняя стоимость кибер-утечки составила около 4,35 миллиона долларов в 2022 году, и ожидается, что мировая экономика понесет убытки в размере около 10,5 триллионов долларов из-за затрат на киберпреступность по сравнению с 7 триллионами долларов в 2022 году.

Сообщения также показывают, что преступники все чаще нацеливаются на криптовалюту и другие цифровые активы при совершении киберпреступлений. В начале этого года правительство США наложило санкции на две криптобиржи – Cryptex и PM2BTC – за предполагаемое содействие отмыванию криптовалют, полученных через киберпреступления.

Шаг за шагом система запуска вашей карьеры Web3 и получения высокооплачиваемых крипторабот за 90 дней.