Шахрайство з криптовалютою: чоловіки з Беверлі-Хіллз обдурили інвесторів на 22 мільйони доларів

Чоловіка з Беверлі-Хіллз звинувачують у шести випадках шахрайства з криптовалютою, внаслідок чого інвестори втратили понад 22 мільйони доларів у криптовалюті.

23-річний Габріель Хей, за повідомленнями, спільно з іншим молодим чоловіком – Ґевіном Майо з Таузенд-Оукс, також 23 роки, вчинили схему, яка обдурила інвесторів. Це один з багатьох випадків, коли криптовалюта та інші цифрові активи використовуються для скоєння злочинів. Ця пара вчинила декілька злочинів з цифровими активами.

За даними Beverly Press, пара зіткнулася з обвинуваченнями у змові для скоєння електронного шахрайства, двома випадками електронного шахрайства та одним випадком переслідування. В ході розслідування, влада Беверлі-Хіллз розкрила, що ця пара обманювала інвесторів, використовуючи серію проектів цифрових активів, відомих як `rug pulls`.

`Rugpulls` – це шахрайська схема, за якою злочинці створюють невзаємозамінні токени (NFT) або інші цифрові активи та намагаються залучити інвесторів, перш ніж різко покинути проект.

Адвокат США Мартін Естрада заявив, що ця тенденція була неминучою, але також пообіцяв, що його офіс і інші правоохоронці активізують зусилля для захисту споживачів від шахрайства з криптовалютою. `Щоразу, коли виникає новий інвестиційний тренд, шахраї неодмінно слідують за ним`, - зазначив Естрада.

Ця злочинна діяльність також з`являється внаслідок нових технологій, які дозволяють злочинцям у сфері цифрових активів процвітати в обмані довірливих споживачів. За словами Ніколь М. Аргентіері, голови Кримінального відділу Міністерства юстиції, Хей і Майо обманули інвесторів у проектах цифрових активів `на десятки мільйонів доларів`.

Пара також, імовірно, погрожувала одній особі, яка намагалася викрити їх шахрайські схеми.

`Шахраї використовують нові технології та фінансові продукти, щоб вкрасти чесно зароблені гроші інвесторів. Відділ зобов`язується захищати інвесторів і продовжить співпрацювати з правоохоронними органами, щоб викорінити шахрайство, пов`язане з криптовалютою та іншими цифровими активами, і притягнути злочинців до відповідальності`, - пояснила Аргентіері. Чоловіка з Беверлі-Хіллз та його колегу можуть засудити до 20 років ув`язнення.

За даними влади, Хей і Майо кожен можуть отримати до 20 років у в`язниці за змову та електронне шахрайство. Вони також можуть отримати до п`яти років за переслідування.

Слідчі стверджують, що між травнем 2021 року та травнем 2024 року пара підтримувала кілька проектів NFT та інших цифрових активів, роблячи неправдиві заяви про ці проекти.

Адвокатські документи свідчать, що Хей та Майо також надали неправдиві та вводячі в оману `дорожні карти`, які детально описували всі плани для NFT після їх запуску, які вони насправді ніколи не планували реалізувати.

В одному з випадків обвинувачення стверджує, що пара робила неправдиві заяви під час просування проекту NFT Vault of Gems, який вони називали `першим проектом NFT, прив`язаним до реального активу`.

Хей і Майо покинули Vault of Gems та інші проекти, які вони представляли, замість того, щоб продовжити їх. Вони зібрали мільйони доларів від інвесторів.

За даними судових документів, Хей, Майо та інші імовірно використовували тактики з іншими проектами цифрових активів, включаючи Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles та Roost Coin.

Також стверджується, що Хей і Майо використовували кілька методів для приховання своєї участі в шахрайських проектах. Проте, менеджер проекту NFT Faceless викрив цю пару в її участі. Після цього Хей і Майо почали переслідування менеджера проекту та його батьків, надсилаючи їм погрозливі повідомлення. `Використання NFT для шахрайства не лише експлуатує нові технології, але й руйнує довіру до ширшої цифрової екосистеми`, - зазначив спеціальний агент Міністерства внутрішньої безпеки Майкл Маккарті.

Він додав, що хоча злочинна діяльність Хея та Майо може не включати насильства, ці схеми завдають великої шкоди інвесторам, які стали жертвами мільйонних шахрайств.

Справи Хея та Майо не є унікальними, оскільки спостерігається зростання шахрайств з криптовалютою та іншими кіберзлочинами у всьому світі. Росія, за повідомленнями, є однією з найбільших жертв кіберзлочинності і зазнала понад 40 мільйонів витоків даних тільки за перший квартал 2022 року.

В Океанії Австралія є найбільшою жертвою, тоді як Нігерія займає перше місце за кіберзлочинами в Африці, згідно з дослідженнями. За даними AAG, середня вартість кіберзлому оцінюється в близько 4,35 мільйона доларів у 2022 році, і очікується, що глобальна економіка понесе витрати у розмірі близько 10,5 трильйонів доларів через витрати на кіберзлочинність порівняно з 7 трильйонами доларів у 2022 році.

Звіти також показують, що злочинці все частіше націлюються на криптовалюти та інші цифрові активи під час здійснення кіберзлочинів. Раніше цього року уряд США санкціонував дві криптобіржі – Cryptex та PM2BTC – за нібито сприяння відмиванню криптовалют, отриманих через кіберзлочинність.

Крок за кроком система для запуску вашої кар`єри в Web3 та отримання високооплачуваних крипто-робіт за 90 днів.