Хавала и криптовалюта: налоговые органы Индии изъяли 2 миллиона долларов в ходе расследования схемы отмывания денег

Налоги на доходы в Индии: обыски раскрыли связь между Хавалой и криптовалютой, изъято 2 миллиона долларов

Сети Хавала и транзакции с криптовалютой стали частью сложной схемы отмывания денег, которую налоговые органы в Джайпуре раскрыли.

По информации Economic Times от 26 декабря, Налоговое управление Индии обнаружило многофакторный нексус, включающий операторов Хавалы и транзакции с криптовалютами, после того как провело обыск у нескольких планировщиков свадеб в Джайпуре. В ходе обысков было изъято 2 миллиона долларов, т.е. 20 кроров рупий наличными и ювелирными изделиями, у как минимум 20 планировщиков свадеб в Джайпуре. Также были изъяты три криптовалютных кошелька, связанных с этими схемами. Из них два кошелька были связаны с местными платформами, а третий — с крупной глобальной криптобиржей.

Расследования также показали, что клиенты совершали наличные платежи, которые не были задекларированы, в обмен на криптовалюты, такие как Биткойн (BTC) и Тетер (USDT), через операторов Хавалы в штатах Гуджарат и Раджастхан.

Джейпур: обыски налоговых органов у планировщиков свадеб вскрывают мутную связь Хавалы и криптовалюты, чиновники изымают 20 кроров рупий наличными и ювелирными изделиямиссылка

Хавала — это незаконный механизм перевода денег, который использует брокеров для перевода платежей за границу без фактической передачи денег.

Ужесточенная реализация политики KYC (Знай своего клиента) на зарегистрированных криптобиржах сделала ввод криптовалюты, приобретенной через Хавалу, крайне трудным. Есть подозрения, что обвиняемые, возможно, воспользовались биржами с менее строгой политикой KYC или использовали посредников для обмена наличных на чеки для покупки криптовалюты через местные обменники.

Записи этих действий, включая переписки в Whatsapp, электронные письма и таблицы, были восстановлены, и будет предпринята дальнейшая попытка установить имена всех, кто, как подозревается, получил наличные, которые не были должным образом задекларированы.

По мнению чиновников, этот нексус простирается за пределы Джайпура, с связями в нескольких крупных городах, включая Мумбаи, Хайдарабад и Дели. Обыски также выявили сеть курортов, владельцев гостиниц, услуг по Catering и декорированию, которые позволяли клиентам производить оплату как наличными, так и через банковские каналы. Власти теперь планируют провести аналогичные обыски в других городах в рамках общего подавления неучтенных транзакций в свадебной ивент-индустрии.

Читать дальше:Скам-охранник: Зловредная рекламная кампания Google перенаправляет пользователей криптовалют на фальшивый сайт Pudgy Penguins