Обшуки в Індії виявили схему відмивання грошей через Хавало та криптовалюту, конфісковано $2 мільйони

Обшуки податкової служби в Індії виявили зв`язок між Хавало та криптовалютою, було конфісковано $2 мільйони.

Мережі Хавало та криптотранзакції стали частиною складної схеми відмивання грошей, яку виявили податкові органи в Джайпурі.

Як повідомляє Economic Times 26 грудня, податкова служба Індії викрила багатогранний зв`язок між операторами Хавало та криптовалютними транзакціями після обшуків у кількох весільних організаторів у Джайпурі. Обшуки призвели до конфіскації $2 мільйонів, тобто 20 крорів рупій у готівці та ювелірних виробах, у якнайменше 20 весільних організаторів у Джайпурі. Також були конфісковані три криптогаманці, пов`язані з цими схемами. Два з них були пов`язані з місцевими платформами, а третій — з великим глобальним криптообмінником.

Розслідування також виявило, що клієнти робили готівкові платежі, які не були зафіксовані, в обмін на криптовалюти, такі як Bitcoin (BTC) та Tether (USDT), через операторів Хавало в штатах Гуджарат і Раджастхан.

Джапур: Обшуки податкової служби на весільних організаторах виявили неясний зв`язок між Хавало і криптовалютою, чиновники конфіскували 20 крорів рупій у готівці та ювелірних виробахджерело.

Хавало — це незаконний механізм грошових переказів, який використовує брокерів для переведення платежів за кордон без фактичного переказу грошей.

Посилення реалізації політики KYC на зареєстрованих криптообмінниках ускладнило внесення криптовалюти, здобутої методом Хавало. Підозрюється, що обвинувачені, можливо, зловживали обмінниками з більш м`якою політикою KYC або використовували посередників для обміну готівки на чек, щоб купити криптовалюту через місцеві обмінники.

Записи цих дій, включаючи розмови у WhatsApp, електронні листи та таблиці, були відновлені, і буде здійснено подальшу спробу дізнатися імена всіх, кому підозрюється, що було передано готівку, яка не була належним чином зафіксована.

Чиновники підозрюють, що зв`язок простягається за межі Джайпуру, з контактами з кількома великими містами, такими як Мумбаї, Хайдарабад і Делі. Обшуки також виявили мережу курортів, власників готелів, послуг кейтерінгу та оформлення, які дозволяли клієнтам здійснювати оплату або готівкою, або через банківські канали. Влада тепер планує провести подібні обшуки в інших містах в рамках загальної кампанії по боротьбі з безвідповідальними транзакціями в індустрії весіль та подій.