Нигерийские власти арестовали почти 800 человек за онлайн-мошенничество с криптовалютой, нацеленное на жертв из Европы и Америки

Нигерийские власти арестовали почти 800 человек, которые организовали онлайн-мошенничество в формате «крипто»-романа, нацеленного на европейских и американских жертв.

Финансовый регулятор страны, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), провела операцию в этот вторник. По словам исполнительного председателя EFCC Ола Олукойеде, агентство провело рейд на престижном здании в Лагосе, «которое можно было бы принять за корпоративную штаб-квартиру финансового учреждения».

С помощью местной полиции EFCC арестовала 792 подозреваемых: 148 были гражданами Китая, 40 — Филиппин, двое — харзартанцы, а по одному подозреваемому было из Индонезии и Пакистана. Остальные арестованные были нигерийцами.

Операция основывалась на хорошо организованной схеме романтического мошенничества, где подозреваемые нацеливались на одиноких мужчин из США, Канады, Мексики и некоторых европейских стран. Они выдавали себя за потенциальных романтических партнеров, и как только жертвы «цеплялись» за них, они просили деньги для инвестирования в фиктивный криптопроект. После перевода средств мошенники отключали жертв и переходили к следующему.

Ола сообщил, что иностранцы были основными организаторами схемы и использовали лагосское притон для обучения местных жителей, чтобы нацеливаться на жертв через онлайн-фишинг.

EFCC считает, что иностранцы несли полную ответственность за мошенничество.

«Как только нигерийцы сумеют завоевать доверие потенциальных жертв, иностранцы берут на себя фактическую задачу обмана жертв и продолжают блокировать своих нигерийских сообщников от сети. Это оставляет их в неведении о сделке», — сказал Ола СМИ.

Это похоже на сценарий других «криптовалютных» мошеннических группировок по всему Юго-Восточной Азии, где иностранцы, в основном из Китая, набирают местных жителей для нападения на жертв из Запада. В одном из случаев власти пресекли китайскую преступную группировку, которая выдавала себя за корейских женщин, чтобы обмануть 122 миллиарда вон (92 миллиона долларов США) наивных мужчин. Преступный синдикат набирал молодых сотрудников и перемещал их в Камбоджу и Лаос, где власти не так опытны в борьбе с киберпреступностью.

Месяц назад полиция Гонконга также пресекла аналогичную группировку, обманувшую по меньшей мере 46 миллионов долларов у жертв, арестовав 27 преступников.

EFCC считает, что это именно тот фактор, который привел их в Нигерию.

«Иностранцы пользуются печальной репутацией нашей страны как убежища для мошенников, чтобы установить здесь свои базы и скрыть свои ужасные преступные предприятия. Но, как показала эта операция, в Нигерии не будет укрытий для преступников», — заявил он.

EFCC нынешнем году жестко борется с преступлениями в области цифровых активов, что привело к закрытию нескольких оффшорных бирж и аресту (а затем и освобождению) одного из руководителей Binance.