Нігерійські влади затримали 800 осіб за онлайн-шахрайство у стилі крипто з романтичним підтекстом

Нігерійські влади затримали майже 800 осіб, які організували онлайн-шахрайство у стилі «крипто» з романтичним підтекстом, що націлилося на жертв з Європи та Америки.

Фінансовий злочинний контроль, Комісія з економічних та фінансових злочинів (EFCC), провела облаву у вівторок. За словами виконавчого голови EFCC Ола Олукойеде, агенція провела рейд на елітну будівлю в Лагосі, «яка могла б бути сприйнята за корпоративну штаб-квартиру фінансової установи».

Завдяки допомозі місцевої поліції EFCC затримала 792 підозрюваних: 148 були китайцями, 40 - філіппінцями, двоє - харзартанцями, а з Індонезії та Пакистану - по одному підозрюваному. Інші були нігерійцями.

Операція базувалася на хорошої організації шахрайства у романтичному стилі, де підозрювані націлювалися на самотніх чоловіків з США, Канади, Мексики та деяких європейських країн. Вони видавали себе за потенційних романтичних партнерів, а після того, як жертви «кліпалися», просили їх надіслати гроші для інвестицій у фіктивний крипто-проект. Після передачі коштів шахраї обривають зв’язок з жертвами і переходять до наступних.

Ола повідомив, що іноземці були головними організаторами шахрайства і використовували Лагос як місце для навчання місцевих мешканців, щоб ті націлювали жертв через онлайн-фішинг.

EFCC вважає, що іноземці були винні у скоєнні злочину окремо.

«Коли нігерійці змогли б викликати довіру потенційних жертв, іноземці переходили до фактичного виконання шахрайських дій і блокували своїх нігерійських спільників в мережі. Це залишало їх у темряві щодо транзакції», - сказав Ола журналістам.

Це схоже на сценарії інших шахрайських груп у сфері криптовалют у Південно-Східній Азії, де іноземці, в основному з Китаю, наймають місцевих для націлювання на жертв із Заходу. В одному випадку влада зламала китайське злочинне угрупування, яке маскувалося під корейських жінок, щоб ошукати 122 мільярди вон (92 мільйони доларів США) у довірливих чоловіків. Злочинна синдикат набирала молодих співробітників і переміщала їх у Камбоджу та Лаос, де влада не так вправно бореться із кіберзлочинністю.

Місяць тому поліція Гонконгу затримала аналогічне угрупування, яке ошукало жертв на принаймні 46 мільйонів доларів, арештувавши 27 злочинців.

EFCC вважає, що це саме те, що привело їх до Нігерії.

«Іноземці використовують погану репутацію нашої країни як притулку для шахраїв, щоб закріпитися тут і замаскувати свої жахливі злочинні підприємства. Але, як показала ця операція, місць для злочинців у Нігерії не буде», - зазначив він.

EFCC посилила боротьбу зі злочинами, пов`язаними з цифровими активами, цього року, що призвело до закриття кількох офшорних бірж та арешту (а потім випуску) одного з керівників Binance.

Дивіться: Блокчейн змінює технічну екосистему Нігерії