В Турции вводят новые правила для криптобирж: обязательная проверка личности и лимит в 15 тысяч лир на транзакции.

Опубликованы новые правила относительно криптовалютных бирж! "Состоялся лимит в 15 тысяч лир!"

С приближением конца 2024 года в Турции, где продолжаются усилия по регулированию криптовалют, было внесено новое изменение.

Хотя это регулирование было опубликовано в официальном бюллетене сегодня, на криптовалютные биржи были возложены новые обязательства.

В соответствии с этим, биржи теперь должны постоянно отслеживать свои транзакции и клиентов. Кроме того, контроль за криптовалютными переводами был усилен, и биржи обязаны проверять свою личность для транзакций на сумму 15 тысяч лир и выше.

Таким образом, комплексная проверка личности стала обязательной для криптовалютных переводов, превышающих 15 тысяч лир. В этом контексте отправитель должен предоставить свое имя, фамилию, информацию из торгового реестра, адрес кошелька, а также номер гражданства или паспорта.

В случае переводов между биржами, если биржа, принимающая транзакцию, не может подтвердить информацию отправителя, она может классифицировать криптопередачу как рискованную и вернуть ее обратно.

“Если не удастся получить достаточную информацию, будет рассмотрен вопрос о нецелесообразности выполнения перевода, ограничении транзакций с соответствующим финансовым учреждением или прекращении деловых отношений.”

Согласно утверждению, новое регулирование направлено на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

Эти новые правила планируется ввести в действие 25 февраля 2025 года. Указано, что эти комплексные изменения направлены на то, чтобы сделать рынок криптовалют более прозрачным и безопасным.

Это не инвестиционный совет.